证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００６２９ 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：２０１２－０７

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  更正公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司于２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）刊载了公司《第五届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号２０１２－０６）。经认真审查确认，公告中关于董事会会议召开日期有误，正确的会议召开日期为２０１２年３月２９日。对此更正给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日

  股票代码：０００６２９ 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：２０１２－０６

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  第五届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于２０１２年２月２９日上午９：００以通讯方式召开。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

  １、审议并通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  本议案表决结果：１１票同意，０票反对、０票弃权。

  ２、审议并通过了《关于增聘王波先生为公司证券事务代表的议案》，决定增聘王波先生为公司证券事务代表。王波先生简历附后。

  本议案表决结果：１１票同意，０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十九日

  王波先生简历

  王波先生，１９７６年出生，西南财经大学统计学院数量经济学硕士毕业，现任公司董事会办公室主办，历任攀钢集团财务有限公司投资部职员，攀钢集团财务有限公司研究发展部副经理，攀钢集团法律事务部证券处职员，攀钢集团董事会办公室协办等职。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  内部控制规范实施工作方案

  各位董事：

  为全面贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，建立一套以战略管控、财务管控、运营管控为主的内部控制体系，以实现内部控制的目标，合理保证企业经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高企业风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，根据中国证监会四川监管局相关通知要求，制定本工作方案。

  一、公司基本情况介绍

  （一）公司概况

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称公司）是由攀钢集团有限公司主要经营性资产整体上市设立的股份制企业（股票简称：攀钢钒钛，股票代码：０００６２９），公司股票上市交易所：深圳证券交易所，公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪。

  ２０１１年公司以持有的钢铁相关业务资产与鞍山钢铁集团公司持有的鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司１００％股权、鞍钢集团香港控股有限公司１００％股权、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司１００％股权进行了置换，主营业务转型为铁矿石采选与钒钛制品生产、加工和应用业务，是中国第一、世界第二大钒制品生产企业，中国最大的钛原料生产基地和主要的钛白粉生产商。

  （二）公司组织构架

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  二、内控规范实施的组织保障

  根据中国证监会四川监管局相关通知要求，为积极、稳妥地推进内部控制规范在全公司范围内的贯彻实施，公司成立以总经理为组长的内部控制工作领导小组（以下简称领导小组），总经理为内部控制规范实施的第一责任人。风险管理部是内控规范实施的专门机构，负责该项工作的开展和协调工作，并负责组成内部控制工作项目组（以下简称项目组）。

  （一）领导小组

  １．组成

  组 长：余自甦（总经理）

  副组长：尚洪德（总会计师）

  陈 勇（副总经理）

  周一平（副总经理）

  张大德（副总经理）

  成 员：公司董事会办公室（证券部）、办公室、企业文化部、监察部、人力资源部、规划发展部、经济运行部、科技管理部、安全环保部、财务部、法律事务部（资本运营部）、审计部（风险管理部）、企业管理部等部门负责人及有关二级单位行政负责人。

  ２．职责

  领导小组是公司内部控制规范实施的领导机构，负责全面组织、监督和检查内控实施工作，研究解决内部控制规范实施中的重大问题。财务负责人是公司内部控制规范实施的主管领导，具体负责实施工作方案及配套政策的制定及落实。

  领导小组成员单位负责组织落实公司对内控工作的重大部署，对本单位内控体系布局进行整体规划，统一调配内控工作人力、物力，安排业务骨干作为内部控制体系建设工作人员。

  （二）项目组

  １．组成

  组长：尚洪德（公司财务负责人）

  副组长：王保军（风险管理部负责人）

  张景凡（财务部负责人）

  汤金样（董事会办公室负责人）

  成员：公司董事会办公室（证券部）、办公室、企业文化部、监察部、人力资源部、规划发展部、经济运行部、科技管理部、安全环保部、财务部、法律事务部（资本运营部）、审计部（风险管理部）、企业管理部等部门及有关二级单位各１－５名业务骨干。

  ２．职责

  项目组全面贯彻执行领导小组关于内部控制规范实施的指示，负责整个内部控制规范实施的具体工作。

  三、内部控制规范实施各阶段工作计划

  （一）内部控制规范实施范围

  按母子公司权责分工，将实施范围划分为公司机关本部和下属单位两个层次。公司机关本部围绕职能管理，下属单位围绕生产经营开展内部控制建设。２０１２年主要围绕如何合理保证财务报告及相关信息的可靠性确定实施范围。

  （二）聘请外部咨询机构

  为使内部控制规范实施工作专业化、规范化，符合上市公司监管部门的要求，公司聘请外部内控咨询机构，指导和协助公司实施内部控制规范。为保证在设计上合理、执行上有效和更具操作性，采取以内部力量为主，以咨询机构为辅的实施方式。咨询机构主要负责提供内控建设规范性体系文件模板、培训相关人员、指导内控实施工作和内控自我评价工作，具体工作由项目组完成。根据内控体系建设进度，咨询机构在各个阶段安排相应的知识培训，培养公司内控骨干队伍。

  培训计划表

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  （三）具体工作任务及时间安排

  为保障各项工作有序开展，使内控工作达到预期目标，公司分内控启动阶段、建设阶段、自我评价阶段和审计阶段等四个阶段制定了工作计划，具体如下表：

  内部控制实施工作计划表

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  （四）项目进程管理

  在内控体系建设过程中，项目组和内控咨询机构密切合作、相互配合和充分沟通，风险管理部定期向领导小组汇报阶段性工作，具体如下：

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  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  董事会

  二〇一二年二月二十九日