证券时报多媒体数字报

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2012-临009

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第五届一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届一次董事会于2012年3月26日发出会议通知，2012年3月29日在大连世界博览广场会议室召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，经审议并形成如下决议：

  一、审议《选举公司第五届董事会董事长》的议案

  推选刘达先生为公司第五届董事会董事长；

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  二、审议《选举公司第五届董事会副董事长》的议案

  推选王双宏先生、徐凯先生为公司第五届董事会副董事长；

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  三、审议《聘任公司总经理》的议案

  聘任肖峰先生为公司总经理；

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  四、审议《聘任公司董事会秘书》的议案

  聘任丁霞女士为公司董事会秘书；

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  五、审议《聘任公司副总经理》的议案

  聘任田力先生、余中连先生、丁霞女士为公司副总经理；

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  六、审议《聘任公司证券事务代表》的议案

  聘任惠美娜女士为公司证券事务代表；

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  七、审议《关于改组公司董事会各专门委员会》的议案

  公司各专门委员会的具体人员设置如下：

  1、战略委员会

  主任委员：刘达

  委员：王双宏、徐凯、刘德义、张志新、肖峰、孙光国、 隋晶、李正

  2、审计委员会

  主任委员：孙光国

  委 员：张志新、隋晶、李正

  3、提名委员会

  主任委员：隋晶

  委 员：刘达、王双宏、徐凯、刘德义、张志新、肖峰

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：李正

  委 员：刘达、王双宏、徐凯、刘德义、张志新、肖峰

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  八、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十九日

  刘达先生简历

  刘达先生，1965年1月出生，中国国籍，硕士学历，2004年3月至2005年1月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理部部长兼大连星海房屋开发公司总经理、大连星海湾商务区物业管理有限公司董事长，2006年6月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心副主任、党组成员，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长。2009年3月至今任本公司董事长。

  王双宏先生简历

  王双宏先生，1956年出生，中国国籍，本科学历，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002年至今任本公司第一、二、三、四届董事会副董事长。

  徐凯先生简历

  徐凯先生，1978年10月出生，中国国籍，经济与金融管理硕士，2004年毕业于英国布里斯托大学， 2004年5月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理；2007年5月在中欧创意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长，现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长。2011年5月至今任本公司第四届董事会董事。

  肖峰先生简历

  肖峰先生，1968年11月出生，中国国籍，硕士，1993 年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，先后担任公司投资管理部经理、总经理特别助理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理等职，现任公司第四届董事会董事兼总经理。

  丁霞女士简历

  丁霞女士，1980年6月出生，本科学历，毕业于江苏大学，2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2003年-2011年7月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011年7月加入本公司，现任公司董事会秘书兼副总经理。

  田力先生简历

  田力先生，1964年7月出生，本科学历，毕业于东北财经大学，1987年8月-1993年2月，就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司，任财务部经理。1993年2月-1998年9月，就职于海南金大企业有限公司，任职总经理。1998年9月-2001年12月，在新疆新绿洲乳业有限公司工作，任董事长。2003年4月，加入本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长。

  余中连先生简历

  余中连先生，1978年2月出生，1999年7月毕业于东北财经大学工商管理学院市场营销专业，2007年7月毕业于东北财经大学工商管理MBA， 1999年8月-2000年9月在大连百年城工作，2000年9月-2002年7月在大连丰羿科技有限公司工作，2002年10月- 2011年3月在大连星海湾商务区物业管理有限公司工作，先后担任公司经营管理部部长、办公室主任、副总经理兼办公室主任，大连市星海公园副主任。2011年3月加入本公司，现任公司副总经理兼事业发展部经理。

  惠美娜女士简历

  惠美娜女士，1982年2月出生，本科学历，2006年7月毕业于东北大学，2006年8月-2009年5月，在瓦房店轴承股份有限公司投资证券部工作，2009年5月到本公司工作，历任证券部主管，经理助理，证券部兼营销部经理助理，现任公司证券事务代表兼证券部副经理。

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2012-临010

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第五届一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届一次监事会会议于2012年3月26日发出会议通知，2012年3月29日在大连世界博览广场会议室召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

  一、审议《关于选举公司第五届监事会监事长》的议案

  推选金永春先生为公司第五届监事会监事长；

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  附件：

  金永春先生简历

  金永春先生，1964年12月出生，中国国籍，本科学历，1996年10月至1998年5月，任中信银行大连高新园区办事处主管会计；1998年5月至2000年12月，任大连市建委计财处副处长；2000年12月至2004年7月，任大连市建委工程造价处处长；2004年7月至2008年8月，任大连市建委计财处处长；2008年8月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心党组成员、副主任。2009年3月至今任本公司监事长。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

  二〇一二年三月二十九日

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2012-临008

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  2011年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  大连圣亚旅游控股股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月9日发出会议通知，2012年3月29日上午10：00点在大连世界博览广场会议室召开，会议由公司董事长刘达先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议代表股份43,836,992股，占公司股份总数的47.65%。公司董事、监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议，北京市康达律师事务所杨健、王盛军律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经大会审议并以记名逐项表决方式投票表决通过了如下决议：

  （一）审议《公司二○一一年度董事会工作报告》。

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  （二）审议《公司二○一一年度监事会工作报告》。

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  （三）审议《公司二○一一年年度报告和年度报告摘要》。

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  （四）审议《公司二○一一年度利润分配方案》。

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  （五）审议《公司二○一一年度财务决算报告》。

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  （六）审议《公司二○一一年度独立董事述职报告》。

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  （七）审议《修改公司章程》的议案。

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  （八）审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人》的议案 。

  1、选举刘达先生为公司第五届董事会董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  2、选举张志新先生为公司第五届董事会董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  3、选举王双宏先生为公司第五届董事会董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  4、选举徐凯先生为公司第五届董事会董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  5、选举刘德义先生为公司第五届董事会董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  6、选举孙光国先生为公司第五届董事会独立董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  7、选举隋晶女士为公司第五届董事会独立董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  8、选举李正先生为公司第五届董事会独立董事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  此前由公司职工通过民主选举产生的职工代表董事肖峰先生，与本次选举产生的董事一起共同组成公司第五届董事会。

  （九）审议《关于选举公司第五届监事会监事候选人》的议案。

  1、选举金永春先生为公司第五届监事会监事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  2、选举吴健先生为公司第五届监事会监事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  3、选举王利侠女士为公司第五届监事会监事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  4、选举赵姝娟女士为公司第五届监事会监事；

  该议案有效表决股份为43,836,992股，与会股东经投票表决最终以43,836,992股赞成，占到会股东所代表股份的 100 %，0 股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

  此前由公司职工通过民主选举产生的职工代表监事王立红女士、杨勇先生，与本次选举产生的监事一起共同组成公司第五届监事会。

  三、律师见证情况

  本次大会经北京市康达律师事务所杨健、王盛军律师见证并出具法律意见书。

  律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  2012年3月29日