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证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-20 中弘控股股份有限公司第五届董事会 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年3月27日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2012年3月29日以通讯方式召开,会议应收董事表决票9份,实收董事表决票9份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)。
《公司内部控制规范实施工作方案》详见2012年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2012年3月29日
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