证券时报多媒体数字报

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2012-09

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司于2012年3月19日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。

  2、会议于2012年3月29日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。

  3、会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席会议1人，独立董事施伟先生以通讯表决方式出席会议）。

  4、会议由公司董事长张俊杰先生主持，监事列席参加了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《河南双汇投资发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

  为加强投资者权益保护，注重对投资者回报，公司拟修改现金分红政策，即：将公司《章程》第一百五十五条第（三）款"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"，修改为：

  公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

  3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

  决定于2012年4月20日召开公司2011年度股东大会，审议如下议案：

  （1）、《公司2011年年度报告和年度报告摘要》；

  （2）、《公司2011年度董事会工作报告》；

  （3）、《公司2011年度监事会工作报告》；

  （4）、《公司2011年度利润分配方案》；

  （5）、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （6）、《关于日常关联交易的议案》；

  （7）、《2011年度公司独立董事述职报告》；

  （8）、《关于修改公司<章程>的议案》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十九日

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2012-10

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次。本次股东大会为2011年度股东大会。

  2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第四届董事会第二十九次会议于2012年3月29日召开，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：2012年4月20日（星期五）上午10:00。

  5、会议召开方式：现场投票方式。

  6、出席对象：

  ①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年4月16日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请的律师。

  7、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交股东大会表决的提案：

  （1）《公司2011年年度报告和年度报告摘要》；

  （2）《公司2011年度董事会工作报告》；

  （3）《公司2011年度监事会工作报告》；

  （4）《公司2011年度利润分配方案》；

  （5）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （6）《关于日常关联交易的议案》；

  （7）《2011年度独立董事述职报告》；

  （8）、《关于修改公司<章程>的议案》。

  2、上述提案的具体内容详见刊登在2012年3月2日和2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》。

  3、特别强调事项：

  ①《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决；

  ②《关于修改公司<章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权票的三分之二以上表决通过。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2012年4月18日-4月19日9：00-16：00

  3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：（0395）2676530、2676158

  传 真：（0395）2693259

  邮政编码：462000

  联 系 人：梁永振

  2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十九日

  附：授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2011年度股东大会并行使表决权。

  委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  对所审议案的投票指示：

  委托权限：

  委托日期：