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证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-009 天津滨海能源发展股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2012年3月18日发出通知,并于2012年3月28日在本公司召开董事会七届十三次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长冯兆一先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:
审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
为了贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定,公司结合行业特点和经营管理实际情况,认真实施内部控制规范等相关规定,进一步加强内控体系建设工作,及时发现和防范经营风险,保证经营管理的合法合规、安全高效以及财务报告等重大信息的真实、准确、完整,确保公司战略目标的实现,促进公司稳健发展和规范运作,制订了《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(详见同日刊登在巨潮网上的《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》)。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
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