证券时报多媒体数字报

  证券代码６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号临２０１２－００３

  中国石油天然气股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于２０１２年３月１２日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于２０１２年３月２８日至２９日在北京以现场方式召开。应到会董事１３人，实际到会１０人。喻宝才先生、冉新权先生和弗朗哥·博纳贝先生因故请假不能到会，已书面委托李新华先生、汪东进先生和崔俊慧先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长蒋洁敏先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

  经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

  一、审议通过关于２０１１年度总裁工作报告

  二、审议通过关于公司２０１１年度财务报告

  三、审议通过关于公司２０１１年度利润分配预案

  董事会同意按截至２０１１年１２月３１日止十二个月的归属于母公司股东的净利润人民币１，３２９．６１亿元的４５％扣除已派发的２０１１年中期股息后的余额后，派发２０１１年度末期股息合计人民币３０１．２９亿元。以２０１１年１２月３１日公司总股本１８３，０２０，９７７，８１８股为基数计算，应向全体股东派发每股人民币０．１６４６２元（含适用税项）之末期股息。拟派发的末期股息须经股东于２０１２年５月２３日举行的２０１１年年度股东大会审议通过。末期股息派发予２０１２年６月６日结束办公时名列股东名册之股东。公司将于２０１２年６月１日至２０１２年６月６日（包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续。截至２０１２年６月６日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东可获得本次派发的股息。本次分配不实施资本公积金转增股本。

  Ａ股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告，敬请Ａ股股东留意。

  四、审议通过关于公司２０１１年年度报告及业绩公告（含董事会报告）

  五、审议通过关于总裁２０１１年度经营业绩考核及２０１２年度业绩合同制订情况的议案

  六、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司２０１２年中期利润分配方案的议案

  七、审议通过关于２０１１年度内部控制工作报告的议案

  八、审议通过关于召开２０１１年年度股东大会的议案

  九、审议通过关于可持续发展报告的议案

  十、以特别决议案审议通过关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案

  董事会批准并提请股东大会授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及／或境外上市外资股及发行的条款及条件，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十（“股票发行一般授权”）；在发行内资股时，如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需召开全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。

  议案表决情况：所有议案的同意票数均为１３票，无反对票或弃权票。

  拟将上述第二、三、四、六、十项议案中的相关事宜提交公司２０１１年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

  特此公告。

  中国石油天然气股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月二十九日

  证券代码６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１２－００４

  中国石油天然气股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ２０１２年３月２７日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事８人，实到７人（刘合合先生因出国不能参加会议，已委托王光军先生出席会议并代为行使表决权）。会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如下决议：

  一、审议通过《公司２０１１年度财务报告》。

  二、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

  三、审议通过《关于公司总裁２０１１年度经营业绩考核及２０１２年度业绩合同制订情况的报告》。

  四、审议通过《监事会关于聘用公司２０１２年度境内外会计师事务所的议案》。同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司２０１２年境内外审计师，并提议股东大会授权董事会决定其酬金。

  五、审议通过《公司２０１１年度监事会报告》。

  六、审议通过《关于修订公司监事巡视制度的议案》。

  七、审议通过《监事会２０１１年度工作总结和２０１２年度工作计划》。

  八、审议通过《公司２０１１年度报告及摘要》。经审查，监事会认为公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九、审议通过《公司２０１１年度可持续发展报告》。

  会议同意将上述第四、五项议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  上述议案的同意票数均为８票，无反对票或弃权票。

  特此公告。

  中国石油天然气股份有限公司

  监事会

  二零一二年三月二十七日