证券时报多媒体数字报

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-006

  易食集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2012年3月29日在公司会议室召开，会议由公司董事长田力维先生主持。会议通知于2012年3月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，刘志强先生当选公司副董事长；

  刘志强先生简历详见本公司2012年2月16日第六届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2012-001）。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》；

  调整后各专门委员会成员如下：

  战略委员会成员：田力维（主任委员）、白永秀、刘志强、余朝强、陈滔；

  提名委员会成员：白永秀（主任委员）、胡东山、霍学喜、田力维、刘志强；

  审计委员会成员：胡东山（主任委员）、霍学喜、白永秀、余朝强、陈滔；

  薪酬与考核委员会成员：霍学喜（主任委员）、白永秀、胡东山、田力维、 余朝强。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。公司内部控制规范实施工作方案详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-007

  易食集团股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2012年3月29日在公司会议室召开，会议由公司职工代表监事周晋阳女士主持，会议应到监事3人，亲自出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举首席监事的议案》，郭一鸣先生当选公司监事会首席监事。本公司不设监事会主席，由首席监事召集和主持监事会。郭一鸣先生简历详见本公司2012年2月16日第六届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2012-004）。

  易食集团股份有限公司监事会

  二〇一二年三月三十日