证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７６２ 股票简称：西藏矿业 编号：２０１２－００６

西藏矿业发展股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１２年３月２９日上午１０：００

２．召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室

３．召开方式：现场投票方式

４．召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

５．主持人：董事长曾泰先生

６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

关于召开本次会议的通知刊登于２０１２年２月２９日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）５ 人、代表股份７８，８６４，６０９股、占上市公司有表决权总股份２４．８５％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

（一）、审议《公司董事会二○一一年度工作报告》

１、表决情况：

同意７８，８６４，６０９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

２、表决结果：提案获得通过。

（二）、审议《公司监事会二○一一年度工作报告》

１、表决情况：

同意７８，８６４，６０９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

２、表决结果：提案获得通过。

（三）、审议《公司二○一一年度报告及摘要》

１、表决情况：

同意７８，８６４，６０９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

２、表决结果：提案获得通过。

（四）、审议《公司二○一一年度财务决算报告》

１、表决情况：

同意７８，８６４，６０９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

２、表决结果：提案获得通过。

（五）、审议《公司二○一一年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润４１，２８４，６８７．２９元，按１０％提取法定盈余公积４，１２８，４６８．７３元，加上年初未分配利润２４３，３６０，８４８．７１元，公司尚有可供上市公司股东分配的利润２８０，５１７，０６７．２７元。

为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展，２０１１年度公司拟进行现金分红，以总股本３１７，３１６，５８５股为基数，向全体股东每１０股派现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利３１，７３１，６５８．５０元；同时，拟用资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共计转增股本１５８，６５８，２９３．００股；本次分配拟不送红股。

截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金明细项目如下：

公司本次拟用资本公积转增股本系使用股本溢价余额转增，转增后股本溢价余额１，１４８，７０７，６９１．４０元。其他资本公积系原制度转入，该项资本公积不受限，也符合转增股本的有关规定。公司本次拟用资本公积金转增股本，符合企业会计准则及相关政策和公司章程的有关规定。

１、表决情况：

同意７８，８６４，６０９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

２、表决结果：提案获得通过。

（六）、审议《关于聘任公司二○一二年度审计机构的议案》

公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二○一二年度审计机构，聘期一年，２０１２年度审计费为６０万元。

１、表决情况：

同意７８，８６４，６０９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

２、表决结果：提案获得通过。

（七）、会议听取了独立董事述职报告

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市金开律师事务所

２．律师姓名：邓 瑜 贺鹏康

３．结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十九日

北京市金开律师事务所

关于西藏矿业发展股份有限公司 

２０１１年年度股东大会的法律意见书 

金京律书字（２０１２）０３２９－１号

西藏矿业发展股份有限公司： 

依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，北京市金开律师事务所（下称本所）接受西藏矿业发展股份有限公司（下称公司）之委托，指派律师邓瑜、贺鹏康出席公司２０１１年年度股东大会（下称本次股东大会），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具如下法律意见。

一、关于本次大会的召集和召开程序

（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议于２０１２年３月２９日上午１０：００在公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会。

公司董事会于２０１２年２月２９日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《会议通知》，通知中列明的本次股东大会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会召开日距通知日已达２０日以上。

（二）公司本次股东大会于２０１２年３月２９日上午１０：００在公司会议室如期举行，会议由公司董事长曾泰先生主持。出席会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会召开的时间、地点与《会议通知》的内容相一致。

本所及经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

１．根据《公司章程》及《会议通知》，经本所律师对出席会议的公司法人股股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证，以及对个人股东本人的股东账户卡、本人身份证，股东委托代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等的审查，出席本次股东大会股东及股东代理人共５人，持有公司股份７８，８６４，６０９股，占公司已发行股份总数的２４．８５％；

２．公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议；

３．公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席会议。

本所及经办律师认为：上述出席人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所及经办律师认为：本次股东大会的召集人符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。

（二）本次大会所审议的议案及表决结果：

１、审议了《公司董事会二０一一年度工作报告》，经表决：同意票为７８，８６４，６０９股，反对票为０股，弃权票为０股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的１００％，该议案获得有效通过； 

２、审议了《公司监事会二０一一年度工作报告》，经表决：同意票为７８，８６４，６０９股，反对票为０股，弃权票为０股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的１００％，该议案获得有效通过；

３、审议了《公司二０一一年度报告及摘要》，经表决：同意票为７８，８６４，６０９股，反对票为０股，弃权票为０股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的１００％，该议案获得有效通过；

４、审议了《公司二０一一年度财务决算报告》，经表决：同意票为７８，８６４，６０９股，反对票为０股，弃权票为０股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的１００％，该议案获得有效通过；

５、审议了《公司二０一一年度利润分配预案》，经表决：同意票为７８，８６４，６０９股，反对票为０股，弃权票为０股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的１００％，该议案获得有效通过；

６、审议了《关于聘任公司二０一二年度审计机构的议案》，经表决：同意票为７８，８６４，６０９股，反对票为０股，弃权票为０股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的１００％，该议案获得有效通过。

四、结论意见

基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意公司将本法律意见书作为公司２０１１年年度股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。

本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等法律效力。

北京市金开律师事务所 律师：邓 瑜

法人代表人：文道全 律师：贺鹏康

二○一二年三月二十九日