证券时报多媒体数字报

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2012-018

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司" ）第四届董事会第二十二次会议通知于2012年3月18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2012年3月28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

  一、审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》；

  同意13票，反对0 票，弃权 0 票。

  二、审议并通过了《关于为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称："网络集团"）拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请人民币贷款壹亿元整（￥10000万元），期限叁年。公司为网络集团此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  （详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了《关于为控股子公司湖南有线长沙网络有线公司贷款提供担保的议案》；

  公司控股的湖南有线长沙网络有限公司（以下简称："长沙网络公司"）拟向光大银行长沙分行申请人民币贷款捌千万元整（￥8000万元），期限壹年。公司为长沙网络公司此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  （详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2012-019

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保：

  1、担保情况概述

  公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称："网络集团"）拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请人民币贷款壹亿元整（￥10000万元），期限叁年。公司为网络集团此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  本公司第四届董事会第二十二次会议于2012年3月28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案不需经股东大会审议。

  2、被担保人基本情况

  网络集团为公司控股子公司，网络集团的注册资本为：178,319.76万元，电广传媒持有61.79％的股份。网络集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

  主要财务数据：（单位：人民币元）

  项目 2010年12月31日 2011年9月30日

  总资产 4,985,390,604.92 5,687,973,852.80

  总负债 2,781,503,810.55 3,422,259,919.70

  净资产 2,203,886,794.37 2,265,713,933.10

  营业总收入 1,149,604,051.28 1,015,718,363.24

  利润总额 251,566,118.00 241,720,844.43

  净利润 257,184,153.51 242,660,427.65

  3、担保协议的主要内容

  公司为网络集团向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款壹亿元人民币（￥10000万元）提供担保，担保期限为三年。

  4、董事会意见

  本次担保是为网络集团数字电视项目发展提供流动资金贷款。网络集团其他股东较为分散，未按股权比例为以上贷款提供担保，网络集团没有提供反担保。网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

  二、为湖南有线长沙网络有线公司贷款提供担保：

  1、担保情况概述

  公司控股的湖南有线长沙网络有限公司（以下简称："长沙网络公司"）拟向光大银行长沙分行申请人民币贷款捌千万元整（￥8000万元），期限壹年。公司为长沙网络公司此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  本公司第四届董事会第二十二次会议于2012年3月28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案不需经股东大会审议。

  2、被担保人基本情况

  长沙网络公司为公司控股子公司，长沙网络公司的注册资本为：人民币壹亿元，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司持有100％的股份，电广传媒持有湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司61.79％的股份。长沙网络公司的法定代表人：王志林。注册地址：长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦四楼。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务服务，计算机网络及软、硬件的研究、开发、生产、销售和相关技术服务，防盗报警、电视监控工程、信息工程的设计、施工、维修；设计、制作、发布、代理国内各类广告等业务。

  主要财务数据：（单位：人民币元）

  项目 2010年12月31日 2011年9月30日

  总资产 722,884,101.30 798,795,116.11

  总负债 409,936,658.46 463,324,992.19

  净资产 312,947,442.84 335,470,123.92

  营业总收入 204,645,309.03 221,228,186.64

  利润总额 75,471,082.70 100,010,837.08

  净利润 74,279,568.36 100,010,837.08

  3、担保协议的主要内容

  公司为长沙网络公司向光大银行长沙分行申请流动资金贷款捌仟万元人民币（￥8000万元）提供担保，担保期限为壹年。

  4、董事会意见

  本次担保是为长沙网络公司数字电视项目发展提供流动资金贷款，长沙网络公司是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

  三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为124455万元，其中对公司控股子公司担保额为120455万元 ，担保总额度占公司2010年经审计净资产的43.13%。

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日