证券时报多媒体数字报

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－002

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年3月18日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2012年3月28日上午九点半在公司长沙办事处湘域中央30楼会议室以现场形式召开。公司应到董事6人，实到董事6人。公司监事会全体成员和财务总监吴运桃先生、董事会秘书易小辉先生列席了本次会议。会议由董事长徐仲康先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》，此预案需提交年度股东大会审议。

  二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《董事会年度工作报告》，此预案需提交年度股东大会审议。

  三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年度总裁工作报告》。

  四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年度财务报告》，此预案需提交年度股东大会审议。

  五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》，此预案需提交年度股东大会审议。

  公司2011年度聘请的天健会计师事务所有限公司聘期届满，依据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定2012年续聘天健会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，聘期为一年。公司2011年度支付给天健会计师事务所有限公司的审计费用为60万元。

  公司独立董事发表独立意见如下：鉴于该事务所在公司2011年度审计工作中的专业表现，提议续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度的会计审计师事务所，聘期为一年。

  六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，此预案需提交年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所有限公司审计，本报告期母公司共实现净利润2,607.25万元，上年末公司未分配利润为-475.90万元，母公司期末未分配利润为1,918.21万元，合并报表期末未分配利润为-6,016.28万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-6,016.28万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

  公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会拟定2011年度利润分配预案为：由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，公司2011年度不进行利润分配。我们从公司实际情况出发，认同公司关于本年度不进行利润分配预案，没有损害中小股东利益的情况。

  七、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

  八、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。

  九、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《公司内控规范实施工作方案》。

  十、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事发表独立意见如下：报告期内，公司董事会修订、完善和批准了公司一系列内部控制制度，目前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。建立健全和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。公司内部控制是一项系统化工程，希望公司随着外部经营环境的变化和相关新政策新规定的要求，不断完善，并进一步增强内部控制的执行力，使董事会各项决策更加科学化。

  十一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2011年度股东大会的议案》，具体见《关于召开2011年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－003

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年3月28日上午在公司长沙办事处湘域中央30楼会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3 人。会议由监事会主席夏壮华先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据《公司章程》的有关规定，会议通过了如下议案：

  一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》，此预案需提交年度股东大会审议。

  监事会认为：

  1、公司2011年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  2、公司2011年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  3、天健会计师事务所有限公司对公司2011年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

  二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》，此预案需提交年度股东大会审议。

  三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度财务报告》，此预案需提交年度股东大会审议。

  四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，此预案需提交年度股东大会审议。

  五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  监 事 会

  2012 年3月30日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－004

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．会议届次：2011年度股东大会

  2．召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4．会议召开时间：2012年4月20日（星期五）上午9：30

  5．会议召开方式：现场召开

  6．出席对象：

  （1）截至2012年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7．会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （二）本次会议的提案如下：

  1．审议公司《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》；

  2．审议公司《董事会年度工作报告》；

  3．审议公司《2011年度监事会工作报告》；

  4．审议公司《2011年度财务报告》；

  5．审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构的预案》；

  6．审议公司《2011年度利润分配预案》；

  此外，公司还将听取独立董事2011年度述职报告。

  （三）2011年度股东大会所有提案内容详见公司于2012年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》 [公告编号：2012-002]。

  三、会议登记方式

  1．登记方式：

  （1）法人股股东持营业执照复印件、法人代表身份证明进行登记；

  （2）自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人身份证明、深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。

  （4）异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证件等上述（1）（2）.（3）项规定的有效证件后有效。

  2．登记时间：2012年4月19日（上午8：30－11：00，下午1：00－4：00 ）

  3．登记地点：湖南长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼公司董事会秘书办公室

  四、其他事项

  1．会议联系方式：

  联系人：姜 玲

  联系电话：0731-4599909

  联系传真：0731-4599999

  2．会议半天，股东（或代理人）与会费用自理。

  3．若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  股东帐号：          所持股数：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期限：

  是否具有表决权：

  参加会议回执

  截止2012年4月13日下午3时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2011年度股东大会。

  股东帐号：         所持股数：

  股东代表签名（盖章）：

  年 月 日