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证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2012- 008 宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告 2012-03-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次临时会议通知于2012年3月23日以电话、传真等方式向全体董事发出,会议于2012年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长郑坚江先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案: 一、审议通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 二、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 三、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 四、审议通过了关于制定《审计委员会年报工作制度》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 五、审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 六、审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 七、审议通过了关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 八、审议通过了关于制定《投资者接待和推广工作管理办法》的议案; 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 九、备查文件目录 宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议; 特此公告。 宁波三星电气股份有限公司 董事会 二〇一二年三月二十九日 本版导读:
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