证券时报多媒体数字报

  股份代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2012- 8号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

  中国工商银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会定期会议于2012年3月28日至29日在北京中国工商银行总行和香港中国工商银行大厦两地通过视频连接同步召开。会议应出席董事16名，亲自出席15名，委托出席1名，李晓鹏董事委托王丽丽董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行董事会议事规则的规定。

  会议由杨凯生副董事长接受姜建清董事长的委托主持，审议并通过了以下议案：

  一、关于中国工商银行股份有限公司2011年度内部控制评价报告的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于聘请2012年度会计师事务所的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  会议决定继续聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所担任本行2012年度外部审计师，聘期自2011年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。2012年全年审计费用（含内部控制审计）共计人民币16,560万元。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  三、关于修订《中国工商银行内幕信息及知情人管理制度》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  五、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  六、关于《中国工商银行股份有限公司2012年度流动性风险管理策略及流动性风险应急计划》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  七、关于《2011年集团并表管理工作及2012年并表管理计划》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  八、关于2011年度财务决算方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  九、关于2011年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  2011年度中国会计准则下银行税后利润人民币2,034.67亿元。根据有关法律规定和监管要求，本行2011年度利润分配方案如下：

  1. 提取盈余公积人民币203.88亿元。

  2. 提取一般准备人民币110.03亿元。

  3. 向截至2012年6月13日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发人民币2.03元（含税）。由于本行发行的A股可转债转股起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚难以预计A股股权登记日时的本行总股本，因此，暂时无法确定本次股息派发总额。以截至2011年12月31日本行已发行的股份测算，现金派息总额共计约人民币708.64亿元，比2010年增加人民币66.44亿元，增长10.35%。本行拟以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施本次分红派息。

  4. 2011年度，本行不实施资本公积金转增股本。

  独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十、关于2011年度报告及摘要的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、关于《中国工商银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十二、关于《中国工商银行股份有限公司2011社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十三、关于召集2011年度股东年会的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  2011年度股东年会拟于2012年5月31日在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2011年度股东年会通知。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十九日

  股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2012-9号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

  中国工商银行股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2012年3月28日至29日在中国工商银行总行以现场方式召开定期会议。会议应出席监事6名，现场出席6名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于《中国工商银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案将提交2011年度股东年会审议。

  二、关于《中国工商银行股份有限公司2011年度监事会监督报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《2011年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《2011年度监事履职评价情况报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、关于中国工商银行股份有限公司2011年度内部控制评价报告的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、关于2011年度报告及摘要的议案

  本行监事会认为，本行2011年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、关于2011年度财务决算方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  八、关于2011年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  九、关于聘请2012年度会计师事务所的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  十、关于《中国工商银行股份有限公司2011社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  十一、关于提名董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事候选人的议案

  根据《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，监事会现任成员董娟女士的任期将于2012年5月届满，会议一致同意提名董娟女士为本行外部监事候选人，并报下次股东大会审议批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。董娟女士在审议表决该项议案时回避。

  十二、关于提名孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事候选人的议案

  根据《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，监事会现任成员孟焰先生的任期将于2012年5月届满，会议一致同意提名孟焰先生为本行外部监事候选人，并报下次股东大会审议批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。孟焰先生在审议表决该项议案时回避。

  特此公告。

  附件：董娟女士、孟焰先生简历

  中国工商银行股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十九日

  附件

  董娟女士简历

  董娟，女，中国国籍，出生于1952年5月。

  董娟女士自2009年5月起任中国工商银行股份有限公司外部监事。现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长。曾任财政部商贸司外贸处副处长、处长，国家国有资产管理局企业司司长，财政部评估司司长，上海强生控股股份有限公司独立董事，宝诚投资股份有限公司独立董事，民安（控股）有限公司独立董事等职。目前兼任中纺投资发展股份有限公司独立董事。毕业于山西财经学院和东北财经大学，获东北财经大学经济学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。

  孟焰先生简历

  孟焰，男，中国国籍，出生于1955年8月。

  孟焰先生自2009年5月起任中国工商银行股份有限公司外部监事。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、中国金融会计学会常务理事，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、全国会计硕士学位教育指导委员会委员。曾任中央财经大学会计系主任，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、财政部独立审计准则咨询专家、财政部企业效绩评价咨询专家、北京北辰实业股份有限公司独立董事、招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。目前兼任中国远洋控股股份有限公司独立监事、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事、映美控股有限公司独立董事。毕业于财政部财政科学研究所，获经济学博士学位。