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福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１２－１１
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议于２０１２年３月２９日以通讯的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》
为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司使用首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票所募集资金的超募部分的３０００万元归还公司用于主营业务的贷款。
表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
２０１２年３月２９日
证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１２－１２
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议于２０１２年３月２９日以通讯的方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席李震先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》
为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票所募集资金的超募部分的３０００万元归还公司用于主营业务的贷款。监事会同意公司使用超募资金３０００万元用于归还银行贷款。
表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
２０１２年３月２９日
证券代码：００２３９６ 证券简称：星网锐捷 公告编号：临２０１２－１３
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于用超募资金归还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４０７号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４，４００万股，发行价格为２３．２０元／股。截止２０１０ 年６月１０日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股））４，４００万股，募集资金总额１０２，０８０万元，扣除证券公司发行和保荐费１，８６０万元及其他发行费用７７４．２６万元后，公司实际募集资金净额为９９，４４５．７４万元，该募集资金已于２０１０年６月１０日到位。经福建华兴会计师事务所有限公司于２０１０年６月１１日出具的“闽华兴所（２０１０）验字Ｅ－００８号”《验资报告》审验，本次募集资金净额为９８，５１３．０９万元，与公司实际募集资金净额９９，４４５．７４万元之间存在差额９３２．６５万元，是根据财会［２０１０］２５号文的规定，公司对上市费用金额的认定进行追溯调整的金额。
二、为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票所募集资金的超募部分的３０００万元归还公司用于主营业务的贷款。具体归还明细如下：
| 公司名称 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 交通银行福建省分行 | １０００万元 | ２０１２／１／１６－２０１２／０７／１６ |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 招商银行福州华林支行 | １０００万元 | ２０１１／１１／２２－２０１２／１１／２２ |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 招商银行福州华林支行 | １０００万元 | ２０１１／１１／２５－２０１２／１１／２５ |
| 合计 | ３０００万元 |
公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司承诺在归还上述贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
三、公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构的意见
董事会意见：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。会议同意公司使用超募资金中的３０００万元归还公司用于主营业务的贷款。
公司独立董事意见： 公司用超募资金中的３０００万元用于提前归还银行贷款的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。
监事会意见： 公司三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。会议同意公司使用超募资金中的３０００万元归还银行贷款。
保荐机构意见：星网锐捷本次超募资金使用有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
星网锐捷本次超募资金使用事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺在本次使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次超募资金使用事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意星网锐捷本次超募资金使用事项。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
２０１２年３月２９日
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