证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４７ 证券简称：方圆支承 公告编号：２０１２－００９

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司于２０１２年３月１６日发出书面通知，通知所有董事于２０１２年３月２９日９：００在方圆公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十四次会议。会议如期于２０１２年３月２９日９：００在公司三楼会议室召开，应到董事１０人，实到董事１０人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事张建设、黄筱调、夏维剑、马传伟向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上述职。《２０１１年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

２０１１年度公司实现营业收入６０，８２２．３７万元，比上年度上升３５．９１％；实现归属于母公司所有者的净利润９，４４２．５８万元，比上年度上升１５．４７％。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润９４，４２５，７６６．５８元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按母公司２０１１年度实现的净利润８８，８５７，６０８．８２元提取１０％法定盈余公积金８，８８５，７６０．８８元，加上年初未分配利润１７６，１５２，４５８．４４元，减去支付普通股股利３８，７７８，２７１．５０元，实际可供股东分配的利润为２２２，９１４，１９２．６４元。

公司董事会提出的２０１１年度利润分配方案如下：

以２０１１年１２月３１日公司总股本２５８，５２１，８１０股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币１．５０元（含税），共计３８，７７８，２７１．５０元，公司剩余未分配利润１８４，１３５，９２１．１４元结转至下一年度分配。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》。

２０１１年度公司实现营业收入６０，８２２．３７万元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为９，４４２．５８万元。２０１２年公司预计实现营业收入同比增长１５％，净利润同比增长５％。

经营计划、经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。同时《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年４月５日《证券时报》、《中国证券报》。

七、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对本议案发表了独立意见《独立董事关于公司２０１１年度相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

首创证券有限责任公司出具了《２０１１年度内部控制自我评价报告》的核查意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告刊登于２０１２年４月５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

深圳市鹏城会计师事务所出具了《２０１１年度募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保荐机构首创证券有限责任公司出具了《２０１１年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过了《关于公司２０１２年度申请银行授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

为了保证公司２０１２年生产经营正常用款需求，公司将根据项目建设的进展情况及融资需求，授权董事长代表董事会申请总额不超过２亿元人民币（包括借新还旧）的银行贷款。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定＜２０１２年度公司经营绩效考核奖励办法＞的议案》。

与该议案有利害关系的钱森力、余云霓、高海军、鲍治国、孙岳江、童建国等６名董事回避表决。

经表决，赞成票４票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

《２０１２年度公司经营绩效考核奖励办法》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，２０１２年公司拟决定继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司审计机构，聘期一年。

经表决，赞成票１０票，０票反对，０票弃权。

此项议案需提交２０１１年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见《独立董事关于公司２０１１年度相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

决定于２０１２年４月２８日召开２０１１年度股东大会。

股东大会通知另行发出。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二○一二年四月五日

证券代码：００２１４７ 证券简称：方圆支承 公告编号：２０１２—０１０

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于２０１１年３月１６日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月２９日上午在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席董金山先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

２、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

３、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

４、 审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

根据证券法第６８条规定，马鞍山方圆回转支承股份有限公司的监事会对公司《２０１１年年度报告及其摘要》进行了认真审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核马鞍山方圆回转支承股份有限公司《２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

５、审议并通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对董事会《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

７、审议通过了《关于公司２０１２年度申请银行授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

８、审议通过了《关于制定＜２０１２年度公司经营绩效考核奖励办法＞的议案》

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

９、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

经表决，赞成票３票，０票反对，０票弃权。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

二○一二年四月五日

证券代码：００２１４７ 证券简称：方圆支承 公告编号：２０１２－０１１

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金项目经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］１８２号）核准，由主承销商华泰证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，４００万股，发行价格为每股８．１２元。截至２００７年７月２５日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４００万股，募集资金总额１９４，８８０，０００．００元，减除各项发行费用１１，５７８，５２１．００ 元（包括已由自有资金垫付尚未由募集资金列支的３，５７８，５２１．００元），实际募集资金净额１８３，３０１，４７９．００ 元，已于２００７年７月３０日分别存入公司在中国建设银行马鞍山金家庄支行开立的募集资金专用账户（账号：３４００１６５５００８０５３０００３４０）人民币１１２，７４０，０００．００元；徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户（账号：１５６０５０１０２１００００２５６５３）人民币７４，１４０，０００．００元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验［２００７］７５号《验资报告》验证。

截至２０１０年３月３１日，此募集资金项目建设完毕。并于２０１０年５月２７日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所股专字［２０１０］３７４号《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》鉴证。

（二）非公开发行募集资金项目经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１３２５号”《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股３２，９２１，８１０股新股，发行价格每股１２．１５元，募集资金总额人民币３９９，９９９，９９１．５０元，扣除发行费用人民币１０，７５２，４６４．１５元（其中：保荐、承销费用９，４４６，１５３．６４元，其他发行费用１，３０６，３１０．５１元），本次发行募集资金净额为人民币３８９，２４７，５２７．３５元。本次新股发行后公司新增注册资本人民币３２，９２１，８１０．００元，变更后的注册资本为人民币２５８，５２１，８１０．００元，增加资本公积人民币３５６，３２５，７１７．３５元。２０１０年１０月１９日，公司已将上述募集资金总额扣除保荐、承销费用后的余额人民币３９０，５５３，８３７．８６元存入公司在徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户（账号：１５６０５０１０２１００００７４０８０）。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验［２０１０］３６０号《验资报告》验证。

后根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》的规定，调整原计入发行费用的其他发行费用５５０，０００．００元列入当期损益（该款公司已于２０１１年３月１８日补入募集资金专户），同时调整资本公积，调整后的募集资金净额３８９，７９７，５２７．３５元。

截至２０１１年１２月３１日，公司已实际使用募集资金２５８，１５４，４２１．２６元，其中本年度使用募集资金１１７，９１８，８７７．１４元。公司募集资金账户资金余额为９７，９２５，７３７．３１元，与尚未使用的募集资金余额１３１，６４３，１０６．０９元，差异－３３，７１７，３６８．７８元，该差异系：

（１）募集资金余额包含募集资金专户累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额４，２８２，６３１．２２元，其中：本年度４，１８４，５３６．６９元，以前年度９８，０９４．５３元。

（２）２０１１年９月６日用募集资金补充流动资金３８，０００，０００．００元。

二、募集资金管理情况

１、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求制定了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金存储情况进行现场检查。根据本公司与华泰证券有限责任公司、中国建设银行马鞍山金家庄支行、徽商银行马鞍山幸福路支行签订的《募集资金三方监管协议》以及本公司与首创证券有限责任公司、徽商银行马鞍山幸福路支行签订的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或累计 １２个月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 １０００万元，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

根据公司募集资金使用管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。募集资金的使用由使用部门每月提出募集资金使用计划，由使用部门经理签字确认，经公司财务负责人审核并报董事长、总经理签批后报华泰证券有限责任公司或首创证券有限责任公司保荐代表人签字同意后由财务部执行。凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用和管理的相关部门定期向总经理汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况，总经理定期召开办公会议，检查募集资金的使用情况，并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查情况。

公司实际执行情况与三方监管协议范本不存在重大差异，并严格履行三方监管协议的约定。

２、募集资金在各银行账户的存储情况

公司为首次公开募集资金开设了两个专项账户，分别是中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行，账号：３４００１６５５００８０５３０００３４０；徽商银行马鞍山幸福路支行，账号：１５６０５０１０２１００００２５６５３；为非公开募集资金开设了一个专项账户，开户行：徽商银行马鞍山幸福路支行，账号：１５６０５０１０２１００００７４０８０。截止２０１１年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

三、报告期募集资金的实际使用情况

１、首次募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次发行募集资金年初结余为２，４８２，８４９．１４元，本年度实际使用募集项目资金２３２，４５０．００元（系支付设备质保金），本年度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额为１０，８６１．０８元，截止２０１１年１２月３１日首次募集资金结余２，２６１，２６０．２２元，系尚未支付的未到质保期的机器设备质保金。

２、非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司非公开发行募集资金的实际使用情况如“非公开募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期公司未变更募集资金投资项目的实施地点、方式。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年３月３日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３８００万元，使用期限不超过６个月，从２０１１年３月４日至２０１１年９月３日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。首创证券有限责任公司也已出具同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

２０１１年３月４日公司用闲置的募集资金补充流动资金３８，０００，０００．００元，２０１１年９月１日已归还。

２０１１年９月５日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３８００万元，使用期限不超过６个月，从２０１１年９月６日至２０１２年３月５日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不进行证券投资等风险投资。

５、募集资金使用的其他情况。

报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

附表

非公开募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注１：是依据募集资金运用可行性报告中的“非公开发行募集资金投资计划”中列示的承诺投资数据，并结合我公司实际投入时间为募集资金到帐后折算得出的。

注２：重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线，该项目所需关键高精端设备主要依靠进口，由于设备交货期较长，部分关键设备尚未交付使用，导致项目建设期延长，预计该项达到预定可使用状态的日期为２０１２年８月３１日。

注３：重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目，由于尚在建设中未投入生产，暂未实现产能。

证券代码：００２１４７ 证券简称：方圆支承 公告编号：２０１２－０１２

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于２０１２年４月２８日（星期六）现场召开公司２０１１年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年４月２８日上午９时３０分

３、会议地点：马鞍山市慈湖化工路公司五楼会议室

４、召开方式：现场召开

５、表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》。

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》。

３、《公司２０１１年度财务决算报告》。

４、《公司２０１１年度利润分配预案》。

５、《公司２０１２年度财务预算报告》。

６、《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

７、《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

８、《关于公司２０１２年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

９、《关于制定＜ ２０１２年度公司经营层绩效考核奖励办法＞的议案》

１０、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

１１、《关于修改＜马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程＞的议案》。

上述待审议事项１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０于公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，待审议事项１１于公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

本次股东大会还将听取了公司独立董事张建设、黄筱调、夏维剑、马传伟所作的独立董事２０１１年度述职报告。

三、会议出席对象：

（１）截至２０１２年４月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

（３）本公司董事、监事及高级管理人员；

（４）见证律师。

四、会议登记方法：

（１）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

（２）登记时间：２０１２年４月２６日—４月２７日上午９时—１１：３０时；下午１４：３０ 时—１７时。

（３）登记及联系地址：马鞍山市慈湖化工路方圆支承公司集团管理部。

联系电话：０５５５－－３５０６９００

传 真：０５５５－－３５０３２３３

邮政编码：２４３０５２

联系人：高海军 姚妮娜

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董 事 会

二Ο一二年四月五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托     先生／女士代表本人／本单位出席马鞍山方圆回转支承股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》。

赞成□   反对□  弃权□

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

赞成□   反对□  弃权□

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》。

赞成□   反对□  弃权□

４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》。

赞成□   反对□  弃权□

５、审议《公司２０１２年度财务预算报告》。

赞成□   反对□  弃权□

６、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

赞成□   反对□  弃权□

７、审议《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

赞成□   反对□  弃权□

８、审议《关于公司２０１２年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

赞成□   反对□  弃权□

９、审议《关于制定＜２０１２年度公司经营层绩效考核奖励办法＞的议案》

赞成□   反对□  弃权□

１０、审议 《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。             

赞成□   反对□  弃权□

１１、审议《关于修改＜马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程＞的议案》。

赞成□   反对□  弃权□

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□      否□

委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

委托人签名：         委托人身份证号码：

受托人姓名：         受托人身份证号码：

受托人签名：         委托日期及期限：

注：１、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

回 执

截至２０１２年４月２５日，本人／本单位持有马鞍山方圆回转支承股份有限公司股票        股， 拟参加公司 ２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：       股东名称：   （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。