证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－００７

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于２０１２年３月２０日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年３月３０日９：３０ 在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》。

二、以９ 票同意、０ 票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见《２０１１年年度报告》中“第九节”，刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事沃健先生、吴文元先生、芮延年先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》（详见巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１１年度股东大会上进行述职。

三、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入１，５６６，９２５，０４８．５０元，利润总额８３，３０７，６９６．８４元，归属于母公司所有者的净利润 ７０，４３３，２２８．８３元，基本每股收益０．１７５９元，净资产收益率５．４７％，经营活动产生的现金流量净额－１３，９０２，８９６．１４ 元。截止２０１１年１２月３１日，公司总资产为 １，８８８，１３２，１５１．２６ 元，归属于母公司所有者权益为１，２９６，１５８，９７８．１０ 元。

四、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

五、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（２０１２）００３１４号《审计报告》确认，２０１１年胜利精密母公司实现的净利润４７，０５８，７３６．８４元，累计未分配利润为３３３，１１１，７４３．５９元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

同意公司以总股份４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利４０，０４１，０００．００元。剩余未分配利润２９３，０７０，７４３．５９元结转以后年度分配。

六、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

七、以９ 票同意、０ 票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意继聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《修改公司经营范围和公司章程》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司在经营范围中增加研发、生产、销售玻璃制品、铝合金零部件，销售塑料材料的内容和修改公司章程。

十、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《召开２０１１年年度股东大会》的议案。

具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３0日

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－００８

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第四次会议，于２０１１年３月２０日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年３月３０日１１：００时在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事 ３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》具体内容详见《２０１１年年度报告》中“第十节”，刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年度报告和年报摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度利润分配方案》。

六、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《２０１１ 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－０１１

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，决定于２０１２年４月３０日召开公司２０１１年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１２年４月３０日（星期一）上午９点

（二）股权登记日：２０１２年４月２３日（星期一）

（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路８１号新浒大酒店会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１２年４月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

１、 关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案

２、 关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案

３、 关于《２０１１年度财务决算报告》的议案；

４、 关于《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》的议案

５、 关于《２０１１年度利润分配方案》的议案

６、 关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构》的议案

７、 关于修改公司经营范围和公司章程的议案（本议案须按股东大会特别决议要求审议）

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１２年４月２６日（星期四）（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

（二）登记方式：

１、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市浒泾路５５号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：２１５１５１

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

联 系 人： 程晔

联系电话：０５１２－６９２０７２００

传 真：０５１２－６９２０７１１２

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年４月２３日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（００２４２６）股票，现登记参加公司２０１１年度股东大会。

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－０１０

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）将２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６２６号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４０１０万股，发行价格为１３．９９元／股，募集资金总额为５６０，９９９，０００．００元，扣除承销保荐费用及发行费用３１，３５３，３９０．００元，实际募集资金净额为５２９，６４５，６１０．００元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于２０１０年５月３１日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（２０１０）０３８号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

２、募集资金使用金额及当前余额

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金项目累计使用资金３８３，６１４，４３７．５５元，其中２０１１年度使用募集资金１３３，２４８，３５１．４４元。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金账户余额为２７８，３６７，４３９．３３万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入８，２７７，９９４．３２元，其中２０１１年度募集资金存款利息收入５，６５９，０５０．１９元。

二、募集资金管理及存储情况

１．募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权权益，根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、银行签订三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

２．募集资金专户存储情况

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户实际余额为１５４，３０９，１６６．７７元，其中：活期存款１１，３０９，１６６．７７元，定期存单及通知存款１４３，０００，０００．００元，募集资金具体存放情况如下：

截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

截止２０１１年１２月３１日，募集资金定期存款存放专项账户余额如下：

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

四、超募资金使用情况

１、２０１０年８月２１日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》，同意公司使用超募资金 ５，４００ 万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止２０１１年１２月３１日，公司实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司３，２００．００万元，其中苏州胜禹材料科技有限公司已实际使用３０１０．７１万元。

２、２０１０年８月２１日，公司第一届董事会第十九次会议通过了 《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》，同意公司使用超募资 ４，０００万元人民币实施青岛全资子公司项目。截止２０１１年１２月３１日，公司实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司４，０００万元，青岛飞拓电器有限公司实际使用４，０００．８８万元，该项目已经实施完毕。

３、２０１０年８月２１日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》，同意公司使用超募资金３，０００ 万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目，并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司（注：原注册资本３００．００万元，２０１０年１０月变更为２，５００．００万元，其中公司增资１，７００．００万元，广州市型腔模具制造有限公司增资５００．００万元）实施。截止２０１１年１２月３１日，公司实际投入苏州飞拓科技有限公司２，５００万元，其中苏州飞拓科技有限公司已实际使用２５００．８０万元。

４、２０１０年１０月２２日公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》，同意公司使用超募资金５，１００ 万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止２０１１年１２月３１日，公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司２，５５０万元，其中合联胜利光电科技（厦门）有限公司已实际使用２，５５０．７５万元。

５、２０１１年９月１３日公司第二届董事会第二次会议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司使用超募资金３，９００万元人民币与普发玻璃（深圳）有限公司合资建设玻璃减反射真空溅镀项目。截止２０１１年１２月３１日，公司实际投入新设合资公司苏州胜利光学玻璃有限公司２，３４０万元，其中苏州胜利光学玻璃有限公司已实际使用２，３３０．８３万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止２０１１年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年３月３０日