证券时报多媒体数字报

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2012-8

河南豫能控股股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第三次会议召开通知于2012年3月19日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2012年3月29日会议在郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中:张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共7人亲自出席了会议。

4. 会议由张文杰董事长主持。列席本次会议的有:王锐监事会主席,崔凯、马保群、程峰、蒋文军监事,宋和平常务副总经理、余德忠副总经理、李甲林总会计师、王璞董事会秘书。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2011年经营管理工作报告

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。

(二)2011年度董事会工作报告

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(三)2011年度财务报告

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(四)2011年年度报告及其摘要

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。公司2011年年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(五)2011年度利润分配预案

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为1,635万元;截止2011年12月31日,未分配利润为-145,393万元。鉴于报告期末累计未分配利润为-145,393万元,因此,董事会决定2011年度本公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏就公司2011年度利润分配预案发表了独立意见:鉴于报告期末公司累计未分配利润为-145,393万元,同意上述利润分配预案。相关独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(六)关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

在2011年度财务报表的审计中,中瑞岳华会计师事务所遵循审计准则,谨慎、勤勉,严格审计质量控制,表现出较高的专业胜任能力。同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报表审计中介机构,聘期1年,费用为35万元。

公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏就聘任会计师事务所事项发表了独立意见,同意续聘中瑞岳华会计师事务所。相关独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(七)豫能控股2011年度内部控制自我评价报告

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)河南豫能控股股份有限公司内控实施工作方案

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,方案获得通过。方案全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(九)关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。《内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十)关于召开2011年年度股东大会的议案

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

定于2012年4月27日召开2011年年度股东大会,此次股东大会的召开通知见与本公告同时披露的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事《独立董事关于公司对外担保、关联方资金占用情况等事项的独立意见》。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

二○一二年四月五日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2012-9

河南豫能控股股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第五届监事会第三次会议召开通知于2012年3月19日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2012年3月29日会议在郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,其中:王锐、马保群、崔凯、程峰、蒋文军监事共5人亲自出席了会议。

4. 会议由王锐监事会主席主持。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)2011年度监事会工作报告

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(二)关于对公司2011年年度报告的审查意见

监事会对公司2011年年度报告进行了审慎审核,认为:

1. 公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2011年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况。

3. 在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

(三)关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真审核,并发表意见如下:

1. 公司按照自身情况,进一步完善了各环节的内部控制制度,保证了业务活动的正常进行和资产的安全完整。

2. 公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员已配备到位,内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2011年,未发现有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,监事会审阅了2011年公司内部控制自我评价报告,认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

河南豫能控股股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司监事会

二○一二年四月五日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2012-10

河南豫能控股股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2011年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间为:2012年4月27日上午9:00。

(五)会议召开方式:现场投票。

(六)出席对象:

1. 截至2012年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)会议召开地点:郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1 2011年度董事会工作报告;

议案2 2011年度监事会工作报告;

议案3 2011年度财务报告;

议案4 2011年年度报告及其摘要;

议案5 2011年度利润分配方案;

议案6 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。

同时听取独立董事2011年度述职报告。

(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,见2012年4月5日登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第五届董事会第三次会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告、2011年年度报告及其摘要。

三、登记方法

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(二)登记时间:2012年4月25日。

(三)登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

(一)联系方式

联系地址:郑州市农业路41号投资大厦B座9层公司总经理工作部,邮政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:刘群。

(二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会第三次会议决议及公告;

(二)公司第五届监事会第三次会议决议及公告;

(三)公司2011年年度报告及其摘要。

特此公告。

附件:授权委托书

河南豫能控股股份有限公司董事会

二○一二年四月五日

附件:

授权委托书

兹委托 (身份证号码: )代表本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司2011年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名(签章):

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2012-11

河南豫能控股股份有限公司

关于河南投资集团对置入资产盈利

预测承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)2010年1月12日出具的《河南投资集团有限公司关于标的资产盈利预测的承诺函》,按照中联资产评估有限公司出具的南阳鸭河口发电有限责任公司(简称鸭电公司)《资产评估说明》(中联评报字【2009】第174号)和南阳天益发电有限责任公司(简称天益公司)《资产评估说明》(中联评报字【2009】第175号),标的置入资产鸭电公司55%股权、天益公司100%股权所对应的2010年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为9,202.41万元,2011年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为11,625.76万元,如果置入的鸭电公司、天益公司在2010年和2011年内的任一年度的实际归属于母公司所有者的净利润合计数低于盈利预测合计数,两者之间的差额部分,投资集团将以现金、股权或上述两种方式结合的方式予以补足。

2011年度,鸭电公司和天益公司实现的归属于母公司所有者的净利润合计数为11,823.49万元,较置入资产《资产评估说明》中预测的2011年度归属于母公司所有者的净利润合计数11,625.76万元超过197.73万元,盈利预测完成率为101.70%。上述财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计,并出具了豫能控股2011年度标准无保留《审计报告》和《关于河南豫能控股股份有限公司置入资产2011年度盈利实现情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2012]第0857号)。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

二○一二年四月五日