证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１２－０１３

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与。

出席本次说明会的成员如下：董事长张开元先生、董事兼总经理樊原兵先生、独立董事张建宇先生、财务总监孙玉萍女士、董事会秘书洪珊珊女士及持续督导的保荐机构代表章熙康先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一二年三月二十九日

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１２－００８

北京国电清新环保技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１２年３月１９日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于２０１２年３月２９日采用现场、通讯及传签相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦公司１１层大会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事８人，实际参加表决董事８人（其中：参加现场会议董事６人，传签方式参与表决董事２人），发出表决票８份，收到有效表决票８份。

（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事３人、部分高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

《２０１１年度董事会工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》第九节“董事会报告”。《公司２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），由独立董事在２０１１年度股东大会上进行述职。

（二）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

（三）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》。

《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

（四）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、持续督导的保荐机构对此发表的《海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

《公司２０１１年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

（六）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、持续督导的保荐机构对此发表的《海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的核查意见》、信永中和会计师事务所有限责任公司对此发表的《北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案的预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司口径）２０１１年度实现净利润９６，５１７，４１６．４１元，提取１０％的法定盈余公金９，６５１，７４１．６４元，２０１１年度可供股东分配的利润８６，８６５，６７４．７７元；加上２０１０年末经审计的未分配利润２２３，００４，４９５．３０元，减去２０１０年度公司利润分配派发的现金股利９９０万元，故截至２０１１年末累计可供股东分配的利润为２９９，９７０，１７０．０７元。为保障公司持续、快速发展，更好地实现公司战略发展目标，在满足公司业务发展对资金需要的情况下，为进一步回报股东，与股东分享公司成长的经营成果，现拟定公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以２０１１年末公司总股本２９，６００万股为基数，向全体股东每１０股派发１．５元人民币现金（含税）；共计派发现金股利４，４４０万元。剩余未分配利润２５５，５７０，１７０．０７元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议通过。

（八）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》。

（九）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的预案》。

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。２０１２年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议通过。

（十）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月二十九日

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１２－０１２

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，现就召开公司２０１１年度股东大会的相关事宜公告如下：

一、会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：２０１２年５月８日下午１４－１７时，会期半天。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票。

（五）会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦１１层大会议室。

（六）会议出席对象：

１、截止２０１２年４月２７日（周五）下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，《授权委托书》见附件；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（一）提案名称

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年年度报告全文及摘要》；

４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《关于审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

６、审议《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、听取《２０１１年度独立董事述职报告》。

（二）披露情况

上述议案经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见刊登于２０１２年４月５日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

（三）特别注意事项

上述各项议案为普通决议案。

三、会议登记办法：

（一）登记时间：２０１２年５月３－４日（上午９：３０—１１：３０时，下午１３：３０－１７：００时）。

（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦１１层）。

（三）登记方式：

１、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

３、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在２０１２年５月４日下午１７：００前送达或传真至公司证券部）。在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。

四、其他事项：

１、联系方式

联系电话：０１０－８８１４６３２０

传真号码：０１０－８８１４６３２０

联 系 人：洪珊珊 王娟

通讯地址：北京海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦１１层证券部

邮政编码：１０００１４２

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件：

１、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

２、《公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一二年三月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人／本单位，其后果由本人／本单位承担。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以／不可以代为行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年 月 日

注：

１、 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件：

北京国电清新环保技术股份有限公司

２０１１年度股东大会参会股东登记表

注 ：本表复印有效。

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１２－００９

北京国电清新环保技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知以邮件及电话的方式于２０１２年３月１９日向各监事发出会议通知。

（二）本次监事会会议于２０１２年３月２９日以现场的方式在公司１１层大会议室召开。

（三）本次监事会会议应出席３人，实际出席３人。

（四）本次监事会会议由监事会主席王月淼女士主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

《２０１１年度监事会工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》第十节“监事会报告”。《公司２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

（二）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司２０１１年度财务报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《２０１１年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

（三）以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司２０１１年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、持续督导的保荐机构对此发表的《海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

《公司２０１１年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

（五）以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

监事会认为：公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，报告期内，公司募集资金的存放与使用合规合法，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、持续督导的保荐机构对此发表的《海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的核查意见》、信永中和会计师事务所有限责任公司对此发表的《北京国电清新环保技术股份有限公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案的预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司口径）２０１１年度实现净利润９６，５１７，４１６．４１元，提取１０％的法定盈余公金９，６５１，７４１．６４元，２０１１年度可供股东分配的利润８６，８６５，６７４．７７元；加上２０１０年末经审计的未分配利润２２３，００４，４９５．３０元，减去２０１０年度公司利润分配派发的现金股利９９０万元，故截至２０１１年末累计可供股东分配的利润为２９９，９７０，１７０．０７元。为保障公司持续、快速发展，更好地实现公司战略发展目标，在满足公司业务发展对资金需要的情况下，为进一步回报股东，与股东分享公司成长的经营成果，现拟定公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以２０１１年末公司总股本２９，６００万股为基数，向全体股东每１０股派发１．５元人民币现金（含税）；共计派发现金股利４，４４０万元。剩余未分配利润２５５，５７０，１７０．０７元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议通过。

（七）以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的预案》。

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。２０１２年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

北京国电清新环保技术股份有限公司监事会

二零一二年三月二十九日

证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１２－０１１

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于募集资金２０１１年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４５５号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，８００万股，发行价格为每股４５．００元，扣除与发行股票直接相关外部费用后实际募集资金总额为人民币１，５９０，４８６，３５９．００元，信永中和会计师事务所有限责任公司已于２０１１年４月１４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了ＸＹＺＨ／２００７Ａ６０４６－３３号《验资报告》。

本公司在交通银行深圳滨河支行、深圳发展银行北京东直门支行开设募集资金专户，账号分别为：４４３０６６４４３０１８０１００２８２５９、１１０１２０１２１０１９０１，并于２０１１年４月２６日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至２０１１年１２月３１日，本公司累计使用募集资金７４７，０９２，３００．００元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金７４７，０９２，３００．００元，尚未使用募集资金余额为８４３，３９４，０５９．００元，共发生存款利息净额１２，１４３，３５８．３４元，募集资金专户存款余额合计为８５５，５３７，４１７．３４元。具体专户情况如下：

１、托克托电厂６台（１＃－６＃）６００ＭＷ燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目募集资金专户

公司在交通银行深圳滨河支行开设募集资金专户，账号为：４４３０６６４４３０１８０１００２８２５９，该专户仅用于托克托电厂６台（１＃－６＃）６００ＭＷ燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目所需募集资金的存储、使用和管理。２０１１年４月２５日，该专户余额为７４７，０９２，３００．００元。

２０１１年４月２６日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 决定使用募集资金７４７，０９２，３００．００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于２０１１年１０月全部使用完毕。

截至２０１１年１２月３１日，该专户余额为４５１．８２元，为以前月份的存款利息收入。

２、超额募集资金存储专户

公司在深圳发展银行北京东直门支行超募资金存储专户，账号为：１１０１２０１２１０１９０１，该专户仅用于公司超额募集资金的存储、使用和管理。２０１１年４月２５日，该专户余额为８４３，３９４，０５９．００元。

２０１１年４月２６日第二届董事会第七次会议决议，公司董事会同意将部分超额募集资金８，０００万元用于暂时补充流动资金，本次补充流动资金使用期自董事会审议通过之日起不超过６个月。公司在规定期限内使用了超募资金８，０００万元暂时补充流动资金并于２０１１年１０月２１日将８，０００万元全部归还至募集资金专用账户。

２０１１年９月１４日，公司以存单方式存放募集资金３６０，０００，０００．００元，账号为１２０１２０１２１０１９０１，全部为３个月定期存款。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。２０１１年１２月１４日，公司将上述定期存款全部续存。

截止２０１１年１２月３１日，该定期存款账户余额３６２，７９０，０００．００元（含银行存款利息），该专户余额为４９２，７４６，９６５．５２元（含银行存款利息扣除银行手续费后的净额），总余额为８５５，５３６，９６５．５２元（含银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《北京国电清新环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２０１１年４月２６日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１１ 年１２月３１日，本公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董事会

二零一二年三月二十九日