证券时报多媒体数字报

  证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2012-014

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本公司分别于2012年3月10日和2012年3月28日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。

  （二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  （三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议召集人：本公司董事会

  （二）会议主持人：本公司董事长谭建明先生

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  （四）会议召开时间

  1、现场会议时间：2012年3 月30日（星期五）下午14:30。

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012 年3月29日15:00 至2012年3月30日15:00 期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议总体情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计250人，所持有效表决权股份总数525,991,233股，占公司总股份数的45.60％。

  （二）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共有3人，所持有效表决权股份数517,475,624股，占公司总股份数的44.86％。

  （三）参加网络投票情况

  参与网络投票的股东及股东代表共有247人，所持有效表决权股份数8,515,609股，占公司总股份数的0.74％。

  （四）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:

  （一）审议通过《2011年年度报告》全文及摘要。

  表决情况：519,198,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.71%；4,555,745股反对；2,236,574股弃权。

  （二）审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决情况：519,154,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.70%；4,556,345股反对；2,279,974股弃权。

  （三）审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决情况：519,154,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.70%；4,555,745股反对；2,280,574股弃权。

  （四）审议通过《2011年度财务决算报告》。

  表决情况：519,154,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.70%；4,555,745股反对；2,280,574股弃权。

  （五）审议通过《2011年度利润分配预案》。

  表决情况：519,170,514股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.70%；4,600,245股反对；2,220,474股弃权。

  （六）审议通过《2012年度财务预算报告》。

  表决情况：519,154,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.70%；4,555,745股反对；2,280,574股弃权。

  （七）审议通过《关于2012年续聘会计师事务所的议案》。

  表决情况：519,154,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.70%；4,555,745股反对；2,280,574股弃权。

  （八）审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》。

  表决情况：518,754,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；4,611,245股反对；2,625,074股弃权。

  （九）以特别决议逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》。

  1、配售股票的种类和面值

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,824,119股反对；409,700股弃权。

  2、配股基数、比例及数量

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,824,119股反对；409,700股弃权。

  3、发行方式

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,824,119股反对；409,700股弃权。

  4、配股价格及定价依据

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,824,119股反对；409,700股弃权。

  5、配售对象

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,821,019股反对；412,800股弃权。

  6、募集资金用途

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,821,019股反对；412,800股弃权。

  7、配股前滚存未分配利润的分配方案

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,821,019股反对；412,800股弃权。

  8、承销方式

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,821,019股反对；412,800股弃权。

  9、本次配股的发行时间

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,821,019股反对；412,800股弃权。

  10、本次配股决议的有效期限

  表决情况：518,757,414股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；6,821,019股反对；412,800股弃权。

  （十）审议通过《公司配股募集资金使用的可行性分析报告》。

  表决情况：518,754,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；4,614,945股反对；2,621,374股弃权。

  （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。

  表决情况：518,754,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；4,574,945股反对；2,661,374股弃权。

  （十二）审议通过《截止2011年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。

  表决情况：518,754,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；4,555,745股反对；2,680,574股弃权。

  （十三）以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  表决情况：518,754,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；4,555,745股反对；2,680,574股弃权。

  （十四）审议通过修订后的《募集资金使用管理办法》。

  表决情况：518,754,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；4,573,745股反对；2,662,574股弃权。

  （十五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

  表决情况：518,754,914股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的98.62%；4,577,145股反对；2,659,174股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  （二）律师姓名：谢元勋、姜翼凤

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）成都市兴蓉投资股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  （二）北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日

  证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2012-015

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  2011年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度权益分派方案已获2012年3月30日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,153,571,700股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人股东、证券投资基金、QFII和RQFII实际每10股派0.900000元；对于QFII和RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2012年4月12日；

  除权除息日为： 2012年4月13日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年 4月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

  五、咨询机构：

  咨询地址：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层

  咨询联系人：证券事务部

  咨询电话：028-85913967

  传真电话：028-85007805

  特此公告。

  成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日