证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１２－００８

荣安地产股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于２０１２年３月２０日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１２年４月１日在浙江省宁波市灵桥路５１３号天封大厦１５楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

一、一致审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、一致审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、一致审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、一致审议通过《２０１１年度利润分配预案》：

经天衡会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司（母公司）实现的净利润为３４７，５５１，９７４．３１ 元，年初未分配利润为－１，０６２，２２７，０４３．４１元，年末可供股东分配利润为－７１４，６７５，０６９．１０ 元。

由于公司尚未弥补以前年度亏损，因此，公司２０１１年度分红派息方案为：不分配也不进行资本公积金转增。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、一致审议通过《２０１１年年度报告》及摘要；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、一致审议通过《关于投资设立新材料投资公司的议案》：

详细内容请见与本公告同日披露的《投资成立子公司的公告》。

七、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

天衡会计师事务所有限公司在执行公司审计任务时，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司２０１１年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在５０－６０万元之间确定公司２０１２年度审计费用。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

八、一致审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》：

详细内容请见与本公告同日披露的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

九、一致审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

以上第二、三、四、五、七项议案将提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一二年四月六日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１２－０１０

荣安地产股份有限公司

投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司拟在宁波成立一家全资子公司，公司名称暂定为“宁波荣安新材料投资有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“新材料公司”）。新材料公司注册资本为人民币２０００万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的１００％。

２、董事会审议情况

２０１２年４月１日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于投资设立新材料投资公司的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。

３、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

本公司拟设立的全资子公司名称：宁波荣安新材料投资有限公司

注册资本：人民币２０００万元

注册地址：浙江省宁波市

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营：实业投资、投资管理（以工商部门核准的经营范围为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

拓展新业务，优化产业结构是公司中长期发展战略规划的主要内容。鉴于新材料产业是国家十二五规划扶持的产业，且具有良好的发展前景，公司决定在保持主营业务稳健发展的同时，涉足新材料领域。公司设立新材料公司的目的在于组建专业的团队，对新材料行业的有关项目进行调研、考察、筹划及最后实施投资等。

五、对外投资的风险分析

１、本次投资事项仅为设立子公司，以有效开展对有关新材料项目的调研、考察、投资。目前，尚未有任何具体投资项目，也未与任何单位签订合作协议。

２、新材料技术从研究领域到应用领域，存在着技术产业化、市场推广、技术被替代等较大风险。目前，公司尚无技术、人员等方面的资源。

３、实施新材料项目投资及产业化不能一蹴而就，且存在投资失败的风险。短期内不会对公司效益产生影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一二年四月六日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１２－０１１

荣安地产股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司决定召开２０１１年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０

３、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街７６号）

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１２年５月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年度利润分配方案》；

５、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

独立董事将在会上做２０１１年度述职报告。

上述审议事项中的第１、３、４、５、６项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过；第２项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过（议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告）。

三、会议登记方法

１、 登记时间：２０１２年５月７日

２、 登记地点：公司证券事务部

３、 登记方式：

（１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

１、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

２、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

联系人：吴小姐

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

４、委托持有股数： ５、委托股东股票帐号：

６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

８、委托日期： ９、委托期限：

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１２－０１２

荣安地产股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于２０１２年３月２０日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１２年４月１日在浙江省宁波市灵桥路５１３号天封大厦１５楼公司会议室由监事会主席王信忠主持召开。会议应出席监事５名，实际出席监事４名，监事哈保民先生因其他公务无法现场参加，委托监事刘生波先生出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

一、一致审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

二、一致审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

三、一致审议通过《２０１１年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

１、公司《２０１１年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

２、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

３、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

四、一致审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

以上第一、二、三项议案将提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二○一二年四月六日