证券时报多媒体数字报

  股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2012014

  河南恒星科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议通知于2012年3月31日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月5日（星期四）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

  经审议，会议以投票方式通过了以下决议(公司独立董事王振华先生通过通讯方式进行了表决)：

  一、审议通过了《公司关于拟竞买国有土地使用权的议案》；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会全体成员一致同意以不超过12000万元人民币的资金竞买位于巩义市东区五里堡北片区约710亩（以实际丈量为准）土地，为公司全资子公司河南省博宇新能源有限公司年产100MW硅片项目配套用地及公司后续考察、储备的投资项目进行土地储备。

  内容详情见刊登于2012年4月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司拟竞买国有土地使用权的公告》。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月6日

  股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2012015

  河南恒星科技股份有限公司

  拟竞买国有土地使用权的公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  1、土地竞买的背景

  随着公司原有项目的建设投产，目前公司的土地储备已基本使用完毕，根据公司长远发展需要及实际情况，依据当地政府的相关规划，我公司拟在巩义市东区五里堡北片区竞拍约710亩(以实际丈量为准)国有土地使用权。

  2、竞买主体情况：

  公司名称：河南恒星科技股份有限公司

  法定代表人：谢保军

  公司类型：股份有限公司（上市）

  注册资本：伍亿叁仟玖佰捌拾陆万玖仟捌佰元整

  经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

  二、挂牌人基本情况

  挂牌人：巩义市国土资源局

  地址：巩义市惠民路东段

  三、交易标的情况

  本次拟竞买地块位于巩义市东区五里堡北片区，出让土地面积约为710亩（以实际丈量为准），土地用途为工业用地，容积率控制在1.0以上，使用年限50年。公司拟使用不超过12,000万元人民币的资金参与上述国有土地使用权的竞买。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的

  此次竞买土地主要是（1）为公司全资子公司河南省博宇新能源有限公司(以下简称"博宇新能源")投资建设的年产100MW硅片项目购置配套土地；（2）为公司后续考察、储备的投资项目进行土地储备。

  2、存在的风险

  投资项目用地尚未进入出让程序，土地使用权取得时间尚不能确定，公司能否最终竞买取得土地存在不确定性。

  3、对公司的影响

  公司成功竞得上述国有土地使用权后，部分土地将用于博宇新源年产100MW硅片项目建设使用，同时将增加公司工业用地的储备数量，为公司后续投资新的项目提供用地保障。

  五、决策程序履行情况

  公司第三届董事会第二十五次会议于2012年4月5日召开，审议通过了《公司关于拟竞买国有土地使用权的议案》，同意使用不超过12000万元人民币的资金参与竞买，本议案不需提交股东大会审议。

  公司将根据本次竞买土地的实际进程，及时发布进度公告。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2012年4月6日