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证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2012-15 沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告 2012-04-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年3月31日以电话方式发出; 2、会议于2012年4月5日上午10点在公司总部会议室召开; 3、会议应到董事8名,实到董事8名; 4、会议由董事长孙杰主持; 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事举手表决作出如下决议: 审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司内控规范实施工作方案》(内容详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的"内控规范实施工作方案")。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 二○一二年四月六日 本版导读:
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