证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７１９ 证券简称：大地传媒 公告编号：２０１２－０１３号

  中原大地传媒股份有限公司

  五届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  １、公司五届十一次董事会于２０１２年３月２９日以通讯方式发出会议通知，通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。

  ２、２０１２年４月５日，公司五届十一次董事会以通讯表决方式召开。

  ３、本次会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名。

  ４、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经董事认真审议，通讯表决通过了以下议案。

  （一）审议通过了《公司２０１１年度报告全文及报告摘要》。

  ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （二）审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

  ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （三）审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （四）审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

  公司２０１１年度财务状况经中勤万信会计师事务所审计确认，公司２０１１年度财务状况经中勤万信会计师事务所审计确认，全年实现营业收入１，７９１，８４４，８１７．９９元，利润总额１４９，５９２，９５２．９１ 元，净利润１４２，３８８，１０７．５４ 元，母公司未分配利润为－３４５，５１８，６６８．８１元，合并后未分配利润２６７，８４７，９８７．２９ 元。因母公司累计亏损尚未弥补，不符合利润分配的相关政策要求，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增。

  ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （五）审议通过了《公司关于续聘年度审计机构的议案》。

  按照《中原大地传媒股份有限公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，为了保持公司财务报告审计的连续性，经公司审计委员会推荐，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告审计机构，审计报酬参照上年度审计费用７０万元（含食宿费、交通费等费用）支付。经核查，中勤万信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

  ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （六）审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》。

  ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （七）审议通过了《内部控制自我评价报告》。

  ８票同意，０票反对，０票弃权。

  上述（二）至（五）项议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，公司２０１１年度股东大会的召开时间另行通知。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月５日

  证券代码：０００７１９ 证券简称：大地传媒 公告编号：２０１２－０１４号

  中原大地传媒股份有限公司

  五届第六次监事会决议公告

  中原大地传媒股份有限公司五届六次监事会会议于２０１２年４月５日在郑州市召开。应参与表决监事３名，实参与表决３名，会议召开符合法定程序和本公司章程的规定。经与会监事审议通过了以下决议：

  一、审议通过了公司《２０１１年度报告全文及报告摘要》。３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》。３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。３票同意，０票反对，０票弃权。（具体内容详见《公司五届十一次董事会决议公告》）。

  四、审议通过了《公司监事会对公司内部自我评价报告的意见》。３票同意，０票反对，０票弃权。

  以上第二、三项需提交２０１１年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年４月５日