证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２４９０ 股票简称：山东墨龙 公告编号：２０１２－０１０

  山东墨龙石油机械股份有限公司关于

  举行２０１１年年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月９日（星期一）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１１年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长、总经理张云三先生，副总经理、董事会秘书谢新仓先生，财务负责人杨晋先生，独立董事王春花女士，保荐代表人洪金永先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  ２０１２年４月５日

  证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１２－０１１

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东周年大会和

  类别股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第３届董事会第１６次会议于２０１２年３月２９日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１２年５月２５日（星期五）召开公司２０１１年度股东周年大会和类别股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年度股东周年大会和类别股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、现场会议召开日期、时间：２０１２年５月２５日（星期五）上午９：００开始，会期半天。

  ５、召开方式：现场投票表决。

  ６、出席对象：

  （１）Ａ股股东：截至２０１２年５月１８日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  （２）Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；

  （３）公司董事、监事和高级管理人员；

  （４）公司聘请的会议见证律师。

  ７、会议地点：山东省寿光市北环路９９号公司会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要；

  ２、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；

  ３、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；

  ４、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；

  ５、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；

  ６、审议及批准聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

  ７、审议及批准续聘约翰？保罗？卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

  ８、审议及批准续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

  ９、审议及批准聘任刘怀铎先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

  １０、审议及批准聘任张九利先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

  １１、审议及批准聘任樊仁意先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

  １２、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币８０．５亿元之二零一二年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。

  １３、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之利润分配预案：（１） 以总股数３９，８９２．４２万股（每股面值人民币１．００元）为基数，每１０股拟派发末期股息人民币１元（含税）；（２） 以总股数３９，８９２．４２万股（每股面值人民币１．００元）为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增股本３９８，９２４，２００股（每股面值人民币１．００元），合计３９，８９２．４２万元，转增后资本公积金剩余８４，９４８．２万元。并授权董事会酌情采取任何必要行动及签署任何文件以促使其生效，包括但不限于红股发行完成后，增加本公司注册资本及对本公司章程作必要修订（即：本公司股份数以及注册资本的变动），并就此向有关工商部门进行必要报备。

  １４、审议及批准公司章程之修订，并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议程的详细内容，已分别经公司第３届董事会第１６次会议和第３届监事会第１１次会议审议通过，请见刊登在２０１２年３月３０日及２０１２年３月３０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

  三、会议登记事项

  （一） 登记方式

  １、Ａ股股东：

  （１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  ２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  （二）登记时间

  １、Ａ股股东：２０１１年５月２３日、２４日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

  ２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  （三）登记地点

  １、Ａ股股东：山东省寿光市北环路９９号公司三楼董事会办公室。

  ２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系人：谢新仓 赵洪峰

  联系电话：０５３６－５１００８９０

  联系传真：０５３６－５１００８８８

  联系地址：山东省寿光市北环路９９号。 邮编：２６２７００

  ２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  ２０１２年４月５日

  附件：

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  ２０１１年度股东周年大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  授权委托书式样：

  授权委托书

  本人作为山东墨龙（００２４９０）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于２０１２年５月２５日（星期五）召开的２０１１年年度股东周年大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

  委托人证券帐户： 委托人持股数量：

  ■

  说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

  委托人签字（盖章）：

  年 月 日