证券时报多媒体数字报

（上接D67版）

五、交易的定价政策及定价依据

公司本次与桑德集团共同对湖南新能源动力公司的增资事项，系双方各自以自有资金以现金方式出资以实施相关约定经营业务，交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、公司本次对参股公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响：

公司与控股股东桑德集团共同对“湖南桑德新能源动力科技有限公司”的增资目的及其对本公司的影响：湖南新能源公司设立目的系作为负责公司在湖南省筹建成集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的锂离子动力电池和正极材料生产基地，由于该公司所处业务类型为公司新进入行业，公司将与桑德集团共同合作，依托桑德集团在环保行业的影响力以及从事环保类项目的技术经验储备及综合优势，参与该项目的筹建及营销拓展，由于该公司目前处于筹建阶段，短期内尚不能产生效益，预计该项对外投资对公司２０１２年的财务状况和经营成果不构成重大影响，公司将视参股该公司后的业务经营情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

七、当年年初至披露日与桑德集团及其关联法人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１２年年初至本公告披露日，公司与桑德集团及其关联法人累计已发生的关联交易事项如下：

１、２０１２年４月１日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购桑德集团有限公司所持有浙江富春水务开发有限公司７．６９％股权暨关联交易的议案》，湖北合加收购桑德集团所持富春水务７．６９％股权对应的支付价款为２，７１１，５７８．５９元人民币（详见披露于２０１２年４月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于以全资子公司收购控股子公司股权暨关联交易事项公告》［公告编号：２０１２－２２］）。

２、２０１２年４月１日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司对参股公司湖南桑德新能源动力科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》，该次关联交易合计金额２７，０００，０００．００元人民币（详见披露于２０１２年４月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司对外投资暨关联交易公告》［公告编号：２０１２－２４］）。

２０１２年年初至本次交易披露日，公司与关联法人累计发生的关联交易总金额为２９，７１１，５７８．５９元人民币，公司本次与控股股东共同以现金方式对湖南新能源公司增资的关联交易事项涉及金额未超过公司董事会审批权限，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施。

八、备查文件目录：

１、公司第六届董事会第三十三次会议决议公告（公告编号：２０１２－１７）；

２、公司独立董事关于与控股股东共同对湖南新能源公司增资暨关联交易事项的独立意见；

３、公司与桑德集团共同对湖南桑德新能源动力科技有限公司增加出资的《增资协议书》。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年四月六日

证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２—２５

桑德环境资源股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十二次会议于２０１２年４月１日以现场会议方式召开，本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

监事会对《公司２０１１年年度报告全文及摘要》审核后，发表如下意见：

１、公司２０１１年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、公司２０１１年年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年的经营成果和财务状况。

３、公司２０１１年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

本项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

１、经大信会计师事务有限公司审计，公司２０１１年度实现利润总额３６６，９３７，７５３．３９元，净利润３０７，２１２，０６２．５９元，以母公司净利润２６１，３６２，１１４．１１元为基数，加上２０１１年初未分配利润２７４，８４３，９１１．６５元，提取盈余公积２６，１３６，２１１．４１元，扣除公司于２０１１年实施的２０１０年度对所有者的分配利润４１，３３５，６１４．００元，本年度可供股东分配利润累计为４６８，７３４，２００．３５元。

２、２０１１年１２月３１日后公司股份变动情况及相关说明：截止２０１１年１２月３１日，公司总股本为４１３，３５６，１４０股。２０１２年１月，公司实施了首期股票期权激励计划，公司激励对象已按照《公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定对第一个行权期可行权的１，７４２，５２５份股票期权进行了全部行权。大信会计师事务有限公司对本次行权出具了《验资报告》（大信验字［２０１２］第２－０００１号），对本次由于股票期权行权新增注册资本实收情况进行了审验，根据《验资报告》结果，公司总股本由２０１１年１２月３１日的４１３，３５６，１４０股增至４１５，０９８，６６５股。

３、公司董事会拟定的２０１１年度分配及资本公积金转增股本预案如下：

（１）２０１１年度利润分配预案：以本公司最新总股本４１５，０９８，６６５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共分配现金股利４１，５０９，８６６．５０元。

（２）２０１１年度资本公积金转增股本预案：以本公司目前总股本４１５，０９８，６６５股为基数，以截止２０１１年１２月３１日的资本公积金向全体股东每１０股转增２股的比例转增股本，合计转增股本８３，０１９，７３３股。

本次拟进行的利润分配预案及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由４１５，０９８，６６５股增加至４９８，１１８，３９８股。

公司监事会就本次利润分配及资本公积金转增股本预案发表意见：认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

本项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年，本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，本项议案将自股东通大会过之日起执行。

本项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》；

公司第六届监事会任期将于２０１２年４月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届监事成员，成立第七届监事会。公司监事会提出２名监事候选人：赵达先生、刘华蓉女士。公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格，同意将上述监事会提出的监事候选人提交公司２０１１年年度股东大会进行选举。本次推选的第七届监事会相关监事候选人简历详见附件。

本项议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了修订后的《公司监事会议事规则》；

根据中国证监会及深圳证券交易所以及相关法律、法规对于上市公司监事会议事规则的规定，公司对《公司监事会议事规则》作了全文修订，本次修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。

本项议案需由公司监事会审议通过并提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后方可执行。

本项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

根据财政部、证监会、深圳证券交易所等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司２０１１年度内部控制自我评价发表意见如下：

监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。监事会认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，客观、全面、真实、准确地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行及２０１１年度公司内部控制的实际情况。

本项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

上述一至六项议案，需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一二年四月六日

附件：第七届监事会监事候选人简历：

１、监事候选人赵达先生，１９６６年出生，研究生，高级工程师。曾任职于湖南临湘氨基化学品厂、广东穗高水处理技术有限公司。曾任公司控股子公司襄樊汉水清漪水务有限公司总经理，２０１１年１１月起任公司运营总监。现任本公司第六届监事会召集人。

截止目前，赵达先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，赵达先生未持有桑德环境股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。赵达先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

２、监事候选人刘华蓉女士，１９５６年出生，大专，工程师、会计师。曾就职于北京市汽车离合器厂、桑德集团有限公司，历任采购部经理、财务部经理等职。１９９４年至今任职于桑德集团有限公司，现任财务部经理。现任公司第六届监事会监事。

截止目前，刘华蓉女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，刘华蓉女士未持有桑德环境股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。刘华蓉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２－２６

桑德环境资源股份有限公司

职工代表大会决议公告

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１２年３月２９日下午在公司会议室召开，本次职工代表大会选举龙泉明先生为公司第七届监事会职工代表监事，龙泉明先生将与公司２０１１年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会期满为止。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司

二零一二年四月六日

附：职工代表监事简历

龙泉明先生，１９７１年出生，大专学历，中国国籍。曾就职于北京金钟方宇体育用品有限公司、远东电子集团行政中心、北京比格泰宠物用品有限公司， ２０１０年５月至今就职于桑德环境资源股份有限公司融资管理部。

截止目前，龙泉明先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，龙泉明先生未持有桑德环境股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２—２７

桑德环境资源股份有限公司

关于召开二零一一年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

○重要内容提示：

桑德环境资源股份有限公司２０１2年年度股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表决方式

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月１日召开的第六届董事会第三十三次会议决定于２０１２年４月２６日（星期四）召开公司二零一一年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议表决方式：网络投票与现场记名投票结合表决方式；

３、本次股东大会召开时间：

现场会议召开时间：２０１2年４月２６日（星期四）１３：００；

网络投票时间：２０１2年４月２５日（星期三）１５：００—２０１２年４月２６日（星期四）１５：００

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１2年４月２６日（星期四）９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１2年４月２５日（星期三）１５：００至２０１2年４月２６日（星期四）１５：００间的任意时间。

４、现场会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室；

５、参会方式：

（１）现场投票表决方式参加会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）根据《公司章程》规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

６、股权登记日：２０１2年４月２０日（星期五）

７、会议出席对象：

（１）截止２０１２年４月２０日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的本次股东大会见证律师。

８、公司将于２０１２年４月２０日就本次股东大会通知事项再次发布一次提示公告，敬请投资者留意。

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

４、审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

５、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》；

６、审议《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

８、审议《关于公司本次配股方案的议案》；

第一项：发行股票的种类和面值

第二项：配股基数、比例和数量

第三项：配股价格和定价原则

第四项：本次配股的配售对象

第五项：本次配股募集资金的用途

第六项：发行方式

第七项：发行时间

第八项：承销方式

第九项：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

第十项：决议的有效期

９、审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

１０、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

１１、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；

１２、审议《关于修订公司章程的议案》；

１３、审议修订后的《公司股东大会议事规则》；

１４、审议修订后的《公司董事会议事规则》；

１５、审议修订后的《公司关联交易管理办法》；

１６、审议修订后的《公司监事会议事规则》；

１７、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

１８、审议《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

第一项：选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事；

第二项：选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事；

第三项：选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事；

第四项：选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事。

１９、审议《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

第一项：选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事；

第二项：选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事；

第三项：选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事。

２０、审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》：

第一项：选举赵达先生为公司第七届监事会监事；

第二项：选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事。

特别提示：

１、公司２０１１年年度股东大会议案中的第十八、十九项、二十项议案采取累积投票制进行表决。根据《公司章程》和《公司累积投票制实施细则》的有关规定，具体如下：

股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相同的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。

２、公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。

３、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

本次提请股东大会审议的一至二十项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，详见刊登于２０１２年４月６日《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《桑德环境资源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－１７）、《桑德环境资源股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－２５）。

三、参与现场股东大会登记方法：

１、参加现场会议登记办法：

（１）登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

（２）登记时间：２０１２年４月２４日—２５日９：３０—１１：３０，１４：３０—１６：３０

（３）登记地点：湖北省宜昌市绿萝路７７号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２６日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（２）投票当日，交易系统将挂牌本公司投票代码：３６０８２６，投票简称：桑德投票

（３）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令：买入；

②输入证券代码：３６０８２６；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， １．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，委托价格与议案序号的对照如下表所示具体如下表所示：

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案１－１７，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案）、（议案１８－２０，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数）。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑦同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“桑德环境资源股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２５日１５：００至４月２６日１５：００期间的任意时间。

五、网络投票注意事项：

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

六、其他事项：

１、联系方式：公司董事会办公室

２、联系人：张维娅

３、联系电话：０７１７－６４４２９３６

４、联系传真：０７１７－６４４２８３０

５、邮编：４４３０００

６、现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年四月六日

附件一：

授 权 委 托 书

桑德环境资源股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１２年４月２６日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室召开的桑德环境２０１１年年度股东大会，并代表本公司（本人）对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；表决董事、监事等事项采用累积投票制，关于累积投票制具体方式详见股东大会通知中的特别提示事项。）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。