证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１２—０１３

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月３０日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１２年４月５日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，应出席董事６名，实际出席董事６名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》。

为进一步完善公司治理，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则的通知等规定，制订本制度。

制度全文参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（２０１２年修订草案）》，该议案需提交股东大会审议。

根据深交所２０１２年３月１９日修订的中小企业板信息披露业务备忘录第１３号：会计政策及会计估计变更的规定，修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

制度全文参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于对外投资的议案》，该议案需提交股东大会审议。

同意公司参股厦门国际银行，投资总额不超过９０００万元，每股价格不超过６元人民币。授权董事长洽谈并签订相关合同。

对外投资公告参见２０１２年４月６日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年４月２３日（星期一）召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述二、三项议案。

会议通知参见２０１２年４月６日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

２０１２年４月５日

证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１２—０１４

国脉科技股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参股厦门国际银行，投资总额不超过９０００万元人民币，每股价格不超过６元人民币。

本次投资相关合同请留意公司后续公告。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于对外投资的议案》。本次对外投资事项需提交股东大会审议。

本次对外投资尚需金融监管机构批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟投资标的的基本情况

（一）名称：厦门国际银行有限公司

（二）注册地址：福建省厦门市鹭江道８－１０号国际银行大厦

（三）法定代表人：翁若同

（四）金融机构法人许可证号：Ｂ００２５Ｈ１３５０２０００１

（五）注册资本：１０６，８９６万元

（六）成立日期：１９８５年８月３１日

（七）企业类型：有限责任公司（中外合资）

（八）主要股东及各自持股比例：

（九）经营业绩情况：

截至２０１１年１２月３１日，厦门国际银行注册资本为人民币１０．６８９６亿元，净资产为３８．８１亿元，总资产为１０５０．９６亿元，负债总额１０１２．１５亿元，营业收入１９．１６亿元，净利润５．９０亿元，

上述财务数据未经审计。

三、投资背景

根据中国银监会关于厦门国际银行改制的批复（银监复［２０１０］８７号），厦门国际银行已获准通过引进新投资者进行增资扩股，并从中外合资银行改制为中资性质的城市商业银行，从有限责任公司改制为股份有限公司。本次引资将发行约９．３５亿新股，引资后总股数为２０．０４３亿股。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资将有利于建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益，厦门国际银行如果未来发行上市，公司将产生较大的变现收益预期。此项交易对公司当前主业发展不构成重大影响。

此次投资资金来源为公司自有资金，公司投资厦门国际银行尚需金融监管部门进行股东资格审查。

五、对外投资的风险分析

（一）可能存在银行的业务风险；

（二）可能存在未获有关机构批准的风险。

六、公司承诺

公司承诺在本项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司前期暂时补充流动资金的募集资金已全额归还。本项投资前十二个月内公司不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情况，也不存在超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

２０１２年４月５日

证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１２—０１５

国脉科技股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于２０１２年４月２３日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年４月２３日（星期一）上午９：３０时，会期半天

（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道１１６号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１２年４月１７日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至２０１２年４月１７日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

（一）审议《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（２０１２年修订）》，

（二）审议《关于对外投资的议案》。

议案内容参见２０１２年４月６日的《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告 。

四、登记事项

（一）登记时间：

２０１２年４月１８日－１９日每天上午９：００～１１：３０，下午１：３０～１７：００

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ，

通讯地址：福州市江滨东大道１１６号 公司证券法律部

邮编：３５００１５ 传真号码：０５９１－８７３０７３０８

（三）登记手续：

１、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（四）其他注意事项：

１、会务联系人：祝士哲 联系电话：０５９１－８７３０７３９９。

２、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

３、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１２年４月２３日国脉科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托股东签章： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（二）回 执

截止２０１２年４月１７日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月５日