证券时报多媒体数字报

  证券代码600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2012-06

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月2日上午9：30分

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长程广辉先生

  6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东和股东授权代表6名，代表有表决权的股份332,729,005股，占公司有表决权股份总数的34.89%。

  公司董事会成员均出席了会议，公司监事及高管人员列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了关于公司2011年度董事会工作报告的议案：

  同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了关于公司2011年度监事会工作报告的议案：

  同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了关于公司2011年度独立董事述职报告的议案：

  同意332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  4、审议通过了关于公司2011年度财务决算报告的议案：

  同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了关于公司2011年度报告及摘要的议案：

  同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  6、审议通过了关于公司2011年度利润分配及资本公积转增方案的议案：

  同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  7、审议通过了关于公司2012年度财务预算报告的议案：

  同意332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  8、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案：

  同意332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  9、审议通过了关于续签公司日常关联交易协议的议案：

  股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、德州热电有限责任公司回避表决,其持有的294,450,429 股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份38,278,576 股，同意 38,278,576 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  10、以特别决议形式审议通过了关于修改公司章程的议案：

  同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  11、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案：

  同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  12、以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举的议案：

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举杨振峰先生为公司第五届董事会董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举韩惠忠先生为公司第五届董事会董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举孙秀江先生为公司第五届董事会董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举常怀春先生为公司第五届董事会董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举董岩先生为公司第五届董事会董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举于希信先生为公司第五届董事会董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举王元仁先生为公司第五届董事会董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举盛杰民先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举李君发先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年；

  332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举周平先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

  13、以累积投票方式通过了关于公司监事会换届选举的议案：

  332,729,005股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举张成勇先生为公司第五届监事会监事，任期三年；

  332,729,005股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举彭修刚先生为公司第五届监事会监事，任期三年。

  经公司2012年3月28日临时职工代表大会选举，丁新林先生为公司职工代表监事。

  以上三人组成公司第五届监事会。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所刘波律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议。

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  二〇一二年四月二日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2012-07

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月2日在公司会议室举行，本次会议的召开通知已于2012年3月20日以通讯形式下发，会议应到董事11名，实到董事11名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由杨振峰先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于选举杨振峰先生为董事长的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  第四届董事会成员在任职期间，勤勉尽责，科学决策，规范运作，实现了公司健康快速增长，本届董事会对第四届董事会所做工作给予充分肯定。

  二、审议通过《关于选举常怀春、董岩先生为副董事长的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  三、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  董事会各专门委员会人员组成如下：

  战略委员会：常怀春(召集人) 孙秀江 于希信 王元仁 李君发

  提名委员会：盛杰民(召集人) 杨振峰 韩惠忠 周 平

  审计委员会：王全喜(召集人) 董 岩 周 平

  薪酬与考核委员会：李君发(召集人) 于希信 王元仁 盛杰民 王全喜

  四、审议通过《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  董事会聘任常怀春先生为公司总经理，任期三年，自2012年4月2日至2015年4月1日。

  五、审议通过《关于聘任高景宏先生为第五届董事会秘书的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  根据董事长杨振峰先生提名，董事会聘任高景宏先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自2012年4月2日至2015年4月1日。

  六、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  根据总经理常怀春先生提名，董事会聘任董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生为公司副总经理，高景宏先生为财务负责人。任期三年，自2012年4月2日至2015年4月1日。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  根据董事会秘书高景宏先生提名，董事会聘任高文军先生为公司证券事务代表。任期为三年，自2012年4月2日至2015年4月1日。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二日

  股票简称：华鲁恒升 股票代码：600426 公告编号：临2012-08

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年4月2日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了关于选举丁新林先生为监事会主席的议案。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

  二0一二年四月二日