证券时报多媒体数字报

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月５日上午１０：００时在宁波市北仑保税南区曹娥江路２２号公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长周方洁先生主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共３人代表５名股东，代表股份３０，１２４，５６２股，占公司总股份６６，７００，０００股的４５．１６％。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

３、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

５、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为８０，５３０，８４０．７６元，母公司净利润为７４，３８０，０８８．４８元。按公司章程规定，以２０１１年度实现的母公司净利润７４，３８０，０８８．４８元为基数，提取１０％法定盈余公积金７，４３８，００８．８５元后，公司拟以２０１１年１２月３１日总股本６，６７０ 万股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２元（含税），共计派送现金红利１，３３４万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本６，６７０万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增６，６７０万股，转增后公司总股本增加至１３，３４０万股。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

６、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

７、关于变更注册地址的议案。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

８、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

详见附件。《公司章程（２０１２年４月修订）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３０，１２４，５６２股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的１００％；０股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的０％；０股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的０％。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事代表宗文龙先生做了述职报告，对２０１１年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士的《２０１１年度独立董事述职报告》全文于２０１２年３月１５日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

１、宁波理工监测科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

附件：

宁波理工监测科技股份有限公司

章程修正案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际，对《公司章程》第四条和第一百七十八条进行了修改。具体如下：

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人：周方洁

２０１２年４月５日