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股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2012-09 峨眉山旅游股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-04-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无否决或变更提案事项。 二、会议召开情况 1、召开时间:2012年3月31日上午9:30 2、召开地点:峨眉山市峨眉山大酒店 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:副董事长徐亚黎先生 6、本次会议通知及相关文件刊登在2011年6月18日及2012年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上; 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东授权代表共7人,代表股份111,830,636股,占公司总股本的47.55%。 公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下: 1、《关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案》; 以111,830,636 股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了该项议案; 2、《关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案》; 以111,830,636 股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了该项议案; 3、《关于审议公司2011年财务决算报告的议案》; 以111,830,636 股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了该项议案; 4、《关于审议公司2011年年度报告及年报摘要的议案》; 以111,830,636股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了该项议案; 5、《关于审议公司2011年度利润分配的议案》; 以111,830,636 股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了该项议案; 6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》; 以111,830,636 股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了该项议案; 7、《关于审议修订<公司章程>的议案》; 以111,830,636 股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了该项议案; 五、独立董事述职 公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所 2、律师姓名:樊斌、彭丽雅、郭曼 3、结论性意见:本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 七、备查文件 1、峨眉山旅游股份有限公司2011年年度股东大会决议; 2、北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告 峨眉山旅游股份有限公司 董事会 二0一二年四月六日 本版导读:
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