证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无否决或变更提案事项。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年3月31日上午9：30

  2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长徐亚黎先生

  6、本次会议通知及相关文件刊登在2011年6月18日及2012年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；

  7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份111,830,636股,占公司总股本的47.55%。

  公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

  1、《关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案》；

  以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；

  2、《关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案》；

  以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；

  3、《关于审议公司2011年财务决算报告的议案》；

  以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；

  4、《关于审议公司2011年年度报告及年报摘要的议案》；

  以111,830,636股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；

  5、《关于审议公司2011年度利润分配的议案》；

  以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；

  6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

  以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；

  7、《关于审议修订<公司章程>的议案》；

  以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；

  五、独立董事述职

  公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

  2、律师姓名：樊斌、彭丽雅、郭曼

  3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  七、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会

  二0一二年四月六日