证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：截止2011年12月31日，重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称"我公司"或"公司"）母公司财务报表存在未弥补亏损272,344,608.22 元。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。

  2012年3月30日，中国证券监督管理委员会公布了《上市公司监管指引第1号--上市公司实施重大资产重组后存在未弥补亏损情形的监管要求》。我公司已于2012年3月30日披露了2011年度报告，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润72,292,270.61元。我公司在2011年度实现盈利，但截止2011年12月31日母公司累计亏损 272,344,608.22元。因此我公司2011年度不进行现金利润分配，2011年度实现的利润用于弥补往年亏损。

  为了向投资者充分揭示实施重大资产重组后存在未弥补亏损的风险，我公司就存在的未弥补亏损情况进行说明如下：

  2008年5月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆国际实业投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]637号），核准我公司向特定对象合计发行220,624,755人民币普通股购买相关资产。2008年12月5日，本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。本次发行股份购买资产实施重大资产重组后，公司主营业务变更为房地产开发，彻底扭转了公司之前无主营业务、持续性经营不确定的困境，恢复了公司的正常生产经营活动，为公司的长远发展奠定了良好的基础。同时，公司也承继了在重大资产重组前存在的未弥补亏损。2008年度公司财务报表合并方式采用无业务反向购买方式，截止2008年12月31日，法律上的母公司存在未弥补亏损619,099,812.78元。在重大资产重组完成后，公司积极调整资产结构，妥善解决历史遗留问题，多方开拓融资渠道，大力推进各项房地产项目开发，公司在2009年、2010年、2011年度均实现盈利，并将实现的利润用于弥补往年亏损。截止2011年12月31日，母公司尚存在未弥补亏损272,344,608.22 元。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。

  特此公告

  重庆国际实业投资股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月五日