证券时报多媒体数字报

  股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号： 2012-07

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会临时会议于 2012年3月31日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  1. 向成都银行重庆分行贷款2650万元， 期限壹年，以公司在江津双福工业园区的土地作质押担保。

  2. 向重庆巴南浦发村镇银行贷款500万元，期限壹年。此贷款由公司大股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承先生提供连带责任保证担保。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月5日

  股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：2012-08

  重庆万里控股(集团)股份有限公司

  关于召开二○一一年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据重庆万里控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）第6届董事会第20次会议决定，公司于2012年4月26日召开2011年年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.召开时间：2012年4 月26日上午9：30

  2.召开地点：恒大洒店，地址：重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下。

  3.召集人：本公司董事会

  4.召开方式：现场投票

  5.出席对象：

  （1） 公司董事、监事、高级管理人员；

  （2） 截止 2012年4月20日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》;

  2、审议《2011年度监事会工作报告》；

  3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》;

  4、审议《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》;

  5、审议《关于2011年度利润分配的预案》;

  6、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》

  7、听取公司《独立董事2011年度述职报告》；

  以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，其中议案4、议案5、议案6及议案7的内容详见本公司于2012年2月29日披露在指定网站http//www.sse.com.cn 上的信息。议案1、议案2、议案3相关内容详见公司2011年度股东大会文件资料，资料登载网站http//www.sse.com.cn。

  三、登记方法

  1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2012年4月23日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2012年4月23日前到本公司证券部办理出席会议登记。

  2.登记时间：2012年4月23日

  上午8:30-11:30，下午1:30-5：00

  3.登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

  四、其它事项

  1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

  2、会务联系电话：023－47268815 传真：023－47268798 邮编：402247

  3、联系人：张晶、田翔宇

  特此公告。

  重庆万里控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月6日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2012年4月26日召开的 2011年第度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

  本单位对本次股东大会通过中所载明的审议事项全部投赞成票。

  委托人营业执照号码： 委托人持股数量：

  委托人股东帐户卡： 委托单位法定代表人：

  受托人身份证号码： 受托人签名：

  授权单位(盖章)

  签发日期：2012年4月 日