证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

１、召开时间：２０１２年４月５日上午９：００；

２、召开地点：公司重庆办公室会议室；

３、召开及表决方式：现场记名投票表决方式；

４、会议召集人：本公司第六届董事会；

５、会议主持人：叶建桥董事长；

６、本次会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事亲自出席了本次股东大会；公司董事会秘书陈丽娟女士席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 ２０１２年３月６日、３月２４日在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司２０１１年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司２０１１年年度股东大会法律意见书》。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二０一二年四月五日