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股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2012-07号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-04-06 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开情况 1、召开时间:2012年4月5日上午9:00; 2、召开地点:公司重庆办公室会议室; 3、召开及表决方式:现场记名投票表决方式; 4、会议召集人:本公司第六届董事会; 5、会议主持人:叶建桥董事长; 6、本次会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司部分董事、监事亲自出席了本次股东大会;公司董事会秘书陈丽娟女士席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况
说明:关于本次会议审议议案的详细内容,可参见本公司 2012年3月6日、3月24日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。 三、律师见证情况 本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士见证,并出具《法律意见书》,经办律师认为,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、《关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 二0一二年四月五日 本版导读:
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