证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１５日分别在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会通知》， 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次将此次股东大会的具体情况提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

１、现场会议召开时间为：２０１２年４月１０日（星期二）下午１４：３０。

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月１０日交易日上午９：３０——１１：３０，下午１３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（２０１２年４月９日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年４月１０日下午１５：００）期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年４月５日（星期四）

（三）现场会议召开地点：公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象：

１、截至２０１２年４月５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）会议审议议案：

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》；

４、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

５、《２０１１年度利润分配预案》；

６、《２０１１年年度报告及其摘要》；

７、《关于公司薪酬设计方案的议案》；

８、《关于公司２０１２年度新增银行贷款融资规模的议案》；

９、《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

１０、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

１０．１ 激励对象的确定依据、范围和考核

１０．２ 激励计划的股票来源和数量

１０．３ 股票期权的授予和分配

１０．４ 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

１０．５ 股票期权的行权价格及其确定方法

１０．６ 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

１０．７ 激励计划的调整方法和程序

１０．８ 股权激励会计处理方法及对业绩的影响

１０．９ 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

１０．１０ 公司与激励对象各自的权利义务

１０．１１ 激励计划的变更和终止及其他事项

１１、《关于＜雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

１２、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

１３、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案有关内容请参见２０１２年３月１５日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１２年４月６日（星期五）上午８：００—１１：３０， 下午１３：３０—１６：３０；

２、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２４７７；投票简称为“雏鹰投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２４７７；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例：

（１）股权登记日持有“雏鹰农牧”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度股东大会”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年４月９日１５：００ 至２０１２年４月１０日１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事王秀女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会股票期权激励计划有关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见２０１２年３月１５日刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号２０１２－０１２）。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司 证券部

联系人：贡妍妍

电 话：０３７１－６２５８ ３８２５

传 真：０３７１－６２５８ ３８２５

邮 编： ４５１１６２

电子邮箱：ｇｏｎｇｙｙ＠ｃｈｕ－ｙｉｎｇ．ｃｏｍ

特此公告。

附件：授权委托书

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二零一二年四月五日

附件：

授 权 委 托 书

致：雏鹰农牧集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第１－１３项议案的表决意见：

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期： 年 月 日