证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６２ 股票简称：京威股份 公告编号：２０１２－００１

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第九次董事会会议通知于２０１２年３月２３日发出，会议于２０１２年３月３０日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

本次会议应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人，公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，会议由董事长李璟瑜先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

公司经中国证监会证监许可［２０１２］１５０号文核准后公开发行股票７，５００万股并在深交所挂牌上市。根据公司２０１０年第三次临时股东大会及２０１１年第三次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的具体事宜，包括根据发行上市情况修订公司上市后适用的《公司章程》，现同意将上市后适用的公司章程第三条、第六条、第十九条、第一百二十七条修订如下：

“第三条 公司于２０１２年２月２日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５０号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股７，５００万股，于２０１２年３月９日在深圳证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币３０，０００万元。

第十九条 公司股份总数为３００，０００，０００股，均为境内人民币普通股。

第一百二十七条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，设财务负责人、董事会秘书各１名。副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。”

公司章程其他条款不作变更。修订后的公司章程经股东大会批准后报商务、工商主管机关核准、备案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

（二）审议通过了《关于聘任鲍丽娜为公司副总经理的议案》

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，同意聘任公司董事会秘书鲍丽娜同时担任公司副总经理。

独立董事发表了独立意见：经审阅鲍丽娜同志的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；鲍丽娜同志的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解鲍丽娜同志的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司副总经理岗位的职责要求；同意聘任鲍丽娜为公司副总经理。独立董事意见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

（三）审议通过了《关于聘任孙丹丹为公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙丹丹为公司证券事务代表（待取得董事会秘书资格证书后生效）。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

（四）审议通过了《关于公司定期报告编制管理制度的议案》

公司制定的《定期报告编制管理制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

（五）审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》

公司制定的《内幕信息知情人登记备案制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

（六）审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

公司制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

（七）审议通过了《关于对北京联合密封件有限公司增资的议案》

同意公司以现金方式对合营公司北京联合密封件有限公司（以下简称“联合密封件”）增资１，０００万元，同时，联合密封件另一股东秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司以现金方式同比例增资１，０００万元，增资完成后，联合密封件的注册资本增加至４，０００万元，股东出资比例不变。

独立董事发表了独立意见：公司本次对合营公司联合密封件进行增资，增强了联合密封件的资金实力和生产能力，进一步提升了联合密封件的竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略；公司本次增资的资金来源为自有资金，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。同意公司本次对联合密封件的增资事宜。

本次增资情况及独立董事意见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

附：１、鲍丽娜、孙丹丹简历；

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

附：１、鲍丽娜简历

鲍丽娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，１９７７年２月出生，大专学历，财务会计专业，会计师职称。曾任北京雪花电器集团有限公司会计，北京正泰亚照明科技有限公司财务主管。现任公司董事会秘书。

未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。与实际控制人无关联关系。

２、孙丹丹简历

孙丹丹，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，１９８１年１２月出生，中专学历，保险专业。曾任北京中石伟业技术有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。

未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。与实际控制人无关联关系。

联系方式：０１０６０２７６３１３

公司地址：北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河

邮政编码：１０２６０９

证券代码：００２６６２ 股票简称：京威股份 公告编号：２０１２－００２

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于对北京联合密封件有限公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、本次增资概述

１、本次增资的基本情况

公司拟以自有资金１，０００万元人民币以现金方式对合营公司北京联合密封件有限公司（以下简称“联合密封件”）进行增资。

２、本次增资需要履行的审批程序

本次增资事项已于２０１２年３月３０日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次增资事项投资金额在公司董事会决策权限内，无需经公司股东大会审议批准。

３、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

四、本次增资对象基本情况

公司名称：北京联合密封件有限公司

注册地址：北京市大兴区黄村镇西庄村村委会

法定代表人：李璟瑜

公司注册资本、实收资本：２，０００万元人民币

成立日期：２００９年１２月４日

经营范围：许可经营项目：生产汽车密封件及其他工业密封件。一般经营项目：销售汽车配件；货物进出口；技术进出口。

联合密封件目前的股权结构如下：

联合密封件最近一年的财务情况如下：

单位：元

五、本次增资的主要内容

１、公司以现金方式对联合密封件进行增资１，０００万元，资金来源为公司自有资金。

２、本次增资系由公司与联合密封件另一股东国昌型钢同比例共同增资，共同以现金的方式向联合密封件增资２，０００万元人民币，另一个股东国昌型钢此次同时向联合密封件增资１，０００万元，增资后联合密封件的注册资本为４，０００万元。

六、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的在于增强联合密封件的资金实力，提升其业务发展能力以快速拓展市场，促进联合密封件的持续快速发展，并进一步提升联合密封件的竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略。

七、独立董事意见

独立董事审核后认为：公司本次对合营公司联合密封件进行增资，增强了联合密封件的资金实力和生产能力，进一步提升了联合密封件的竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略；公司本次增资的资金来源为自有资金，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。同意公司本次对联合密封件的增资事宜。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

２０１２年４月６日