证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－００３

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会２０１２年

第３次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１２年第３次临时会议于２０１２年０４月０５日上午９点３０分在公司三楼会议室召开。公司于２０１２年０３月３０日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会２０１２年第３次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应出席董事９名，实际出席９名（其中：参加现场会议董事７名，通讯方式参与表决董事２名）。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

一、《关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案》。

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

根据２０１１年第２次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及２０１１年第５次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）增资的方式，由惠州茂硕负责实施，项目总投资额２７，３１７．００万元。

公司拟将本次募集资金２７，３１７．００万元以增资方式投入惠州茂硕，其中９，２００．００万元计入实收资本，差额１８，１１７．００万元计入资本公积。本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为：深圳茂硕电源科技股份有限公司出资９９６０万元、出资比例为９９．６０％，深圳茂硕新能源技术研究院有限公司出资４０万元、出资比例为０．４０％。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、《关于制定＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

三、《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

四、《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

五、《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

六、《关于制定＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

七、《关于制定＜财务负责人管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

八、《关于制定＜董事、监事、高级管理人员内部问责制度＞的议案》

（表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１２年０４月０５日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－００４

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会２０１２年

第１次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１２年第１次临时会议于２０１２年０４月０５日下午２点４０分在公司三楼会议室召开。公司于２０１２年０３月３０日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事和监事发出了召开公司第二届监事会２０１２年第１次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应出席监事６名，实际出席６名。会议由监事会主席方向一先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

一、《关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案》。

（表决结果：赞成票６票，反对票０票，弃权票０票）

根据２０１１年第２次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及２０１１年第５次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）增资的方式，由惠州茂硕负责实施，项目总投资额２７，３１７．００万元。

公司拟将本次募集资金２７，３１７．００万元以增资方式投入惠州茂硕，其中９，２００．００万元计入实收资本，差额１８，１１７．００万元计入资本公积。本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为：深圳茂硕电源科技股份有限公司出资９９６０万元、出资比例为９９．６０％，深圳茂硕新能源技术研究院有限公司出资４０万元、出资比例为０．４０％。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

（表决结果：赞成票６票，反对票０票，弃权票０票）

三、《关于制定＜财务负责人管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票６票，反对票０票，弃权票０票）

四、《关于制定＜董事、监事、高级管理人员内部问责制度＞的议案》

（表决结果：赞成票６票，反对票０票，弃权票０票）

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

监事会

２０１２年０４月０５日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－００５

深圳茂硕电源科技股份有限公司

关于使用募集资金对

惠州茂硕能源科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

根据２０１１年第２次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及２０１１年第５次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）增资的方式，由惠州茂硕负责实施，项目总投资额２７，３１７．００万元。

深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）拟将本次募集资金２７，３１７．００万元以增资方式投入惠州茂硕，其中９，２００．００万元计入实收资本，差额１８，１１７．００万元计入资本公积。 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”）经股东会同意放弃本次增资； 本次增资将采用一次性缴纳的方式完成，增资前后惠州茂硕的股权比例为：

单位：万人民币

本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为：茂硕电源出资９９６０万元、出资比例为９９．６０％，茂硕研究院出资４０万元、出资比例为０．４０％。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、增资的基本情况

（一）拟增资的惠州茂硕能源科技有限公司基本情况：

（二）财务状况

截至２０１１年１２月３１日，惠州茂硕资产总额１，４６９．３５万元，负债总额７２２．６８万元，净资产总额７４６．６７万元，２０１１年实现营业收入０万元，亏损４７．４６万元。数据经深圳市鹏城会计师事务所审计。

截至２０１２年２月２９日，惠州茂硕资产总额１，６２０．６５万元，负债总额８７９．７９万元，净资产总额７４０．８６万元，２０１２年１－２月实现营业收入１５２．２３万元，亏损－５．８１万元。数据未经审计。

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，扩大产能为公司未来经营效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源为公司首次公开发行（Ａ）股股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于子公司尽快实施募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０４月０５日