证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为加速推进在国内市场战略布局、打造环渤海及北方市场区域竞争力，罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与天津市滨海新区轻纺经济区管委会（以下简称"管委会"）于2012年3月30日签订《投资协议书》，拟建立中国北方总部基地，分期投资设立全资子公司，本项目总拟投资4亿元。

  2、本协议相关内容尚需提交董事会、股东大会审议批准。

  3、本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  交易对手方为天津市滨海新区轻纺经济区管委会，是天津市滨海新区最重要的功能区之一，是滨海新区发展规划的重要组成部分，具有区位、政策、交通、原材料等多项独特优势，将建设成为中国最大的轻工纺织研发、生产、商贸、物流基地。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式：本项目投资总额预计为4亿元，拟由本公司以自有资金及部分超募资金出资完成。

  2、标的公司基本情况：全资子公司的经营范围主要为家用纺织品。

  四、协议主要内容

  1、建设内容：家用纺织品研发、生产、销售、展示、培训和北方市场结算于一体的北方总部。

  2、投资计划：项目总拟投资4亿元，分两期建设完工，第一期预计于2013年年底前投入使用，第二期预计于2015年年底前投入使用，管委会负责在公司开工前将相关建设条件落实到位。

  3、该项目用地位于天津滨海新区轻纺经济区，纺三路以东，纺四路以西，轻六路以北，轻五路以南（以土地管理部门最终定线测量为准）。公司土地通过公开挂牌程序获得，土地面积约为20.6万平方米，用地指导价为400元/平方米。

  4、子公司注册情况：自本协议生效之日起，45天内在轻纺经济区进行子公司的工商注册，注册资本不少于1亿元。子公司在轻纺经济区经营年限不少于十年。

  5、优惠政策：管委会为支持公司在轻纺经济区做大做强，对公司在建设、财税等方面提供优惠政策。

  6、违约责任

  （1）管委会严格按约定提供可施工土地并履行优惠政策。公司严格按照协议约定时间注册子公司、开工建设。

  （2）如子公司经营未满十年即发生土地转让，需计息返还从天津市滨海新区轻纺经济区管委会获得的全部优惠，且管委会有权以公司购买时的实际成本优先回购。

  7、协议生效时间及条件：自管委会与公司双方签字盖章之日起并经公司董事会和股东大会批准后生效。

  五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  为加速推进在国内市场战略布局、打造环渤海及北方市场区域竞争力，依托天津滨海新区北方总部基地的独特区位条件，通过建立北方总部这一战略举措推动公司研发、生产、物流配送及销售服务的本地化，有效的缩短服务半径，为更好满足北方市场家居用品消费需求创造有利条件。此项目建成后将有效的提高公司的经营业绩和综合竞争能力，为公司持续、健康、稳定的发展奠定基础。

  由于项目建设周期较长，产生效益需时较久，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对项目的进展情况及时履行相关信息披露。敬请广大投资者留意后续公告，并注意投资风险。

  六、备查文件

  1、天津市滨海新区轻纺经济区管委会与罗莱家纺股份有限公司投资协议书

  特此公告

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2012年4月5日