证券时报多媒体数字报

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2012-006

嘉凯城集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2012年3月26日发出通知,4月5日在杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼御花苑召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2010年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2011年度总裁工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议并通过了公司《2011年度报告及报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》。

利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构,2011年公司向利安达会计师事务所有限责任公司支付的年报审计费为175万元。

根据董事会审计委员会关于注册会计师2011年报审计工作的总结报告,董事会建议续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司提供2012年度的审计工作,年报及内控审计报酬总计200万元,不含差旅费。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《内部控制自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

八、审议并通过了《2012年内部控制规范实施方案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

九、审议并通过了《公司2012年度财务预算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

详细情况见本公司同日披露的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二○一二年四月五日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2012-008

嘉凯城集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年4月5日在杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼御花苑召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张发林先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年度报告及报告摘要》。

全体监事认为:公司2011年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告的议案》。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见如下:公司根据内控基本规范和《企业内部控制指引》的要求,结合自身的实际情况,组织和实施了公司内部控制规范试点工作。报告期内,公司进一步建立健全了覆盖公司生产、经营各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;公司针对内控规范中发现的一般性缺陷进行了整改,未发现有重大缺陷和重要缺陷。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

六、审议通过了公司《2012年度财务预算报告》。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月五日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2012- 009

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:本公司第四届董事会

2.本次年度股东大会由公司第四届董事会第三十九次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开日期和时间:2012年4月27日上午9:30

4.会议召开方式:现场表决

5.出席对象:

(1)截至2012年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼西湖厅

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项符合深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.股东大会表决的提案:

(1)关于审议公司《2011年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)的议案;

(2)关于审议《2011年监事会工作报告》的议案;

(3)关于审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案;

(4)关于审议公司2011年度财务决算报告的议案;

(5)关于审议公司2011年度利润分配预案的议案;

(6)关于续聘2012年度会计师事务所的议案;

3.上述议案1、3-6已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,议案3已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容刊登于2012年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1.登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记;

2.登记时间:2012年4月24日—25日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00

3.登记地点:杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室

4.登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

?四、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室

邮政编码:310012

联系电话:0571-87376620、0571-87376619

传 真:0571-87922209

联 系 人:喻学斌、王劲灵

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

第四届董事会第三十九次会议决议及会议记录。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月五日

附件:(注:本表复印有效)

授权委托书

兹委托       (先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:?

注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人:(签名)

2012年月日