证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2012年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜于2012年3月26日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

  以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理兼公司财务总监的议案》。

  经公司总经理提名，同意聘任卢斌先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监。任期至本届董事会届满。

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn)供投资者查询。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2012年4月6日

  卢斌先生工作简历

  卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，大学本科学历，经济师。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业，获学士学位。历任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长、财务部副部长。现任公司董事、董事会秘书、证券事务部部长。

  卢斌先生目前持有公司1,031,250股；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；卢斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。