证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2012-19 厦门信达股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-04-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2012年4月5日(周四)下午2:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2012年4月5日9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月4日15:00至2012年4月5日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室 3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长周昆山先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (二)会议的出席情况 1.本次会议出席的股东及股东代表45人,代表股份73403814股,占公司有表决权总股份的比例为30.55%。其中:出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份72798206股,占公司有表决权总股份30.30%;网络投票的股东37人,代表股份605608股,占公司有表决权总股份0.25%。 2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 1.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式 2.表决情况: (1)关于2012年度购买银行理财产品的议案(同意73081304股,占出席会议所有股东所持表决权99.56%;反对278310股,占出席会议所有股东所持表决权0.38%;弃权44200股,占出席会议所有股东所持表决权0.06%。); 表决结果:通过 (2)关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案(同意72986304股,占出席会议所有股东所持表决权99.43%;反对373310股,占出席会议所有股东所持表决权0.51%;弃权44200股,占出席会议所有股东所持表决权0.06%。); 表决结果:通过 (3)关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案(同意923163股,占出席会议所有股东所持表决权70.24%;反对279510股,占出席会议所有股东所持表决权21.26%;弃权111700股,占出席会议所有股东所持表决权8.50%。)。 表决结果:通过 厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司为公司控股股东,周昆山先生在上述控股股东单位任副董事长,上述三名股东合计持有72089441股,对该项议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所 2.律师姓名:邓乃文、邓再强律师 3.结论性意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.厦门信达股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。 2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 厦门信达股份有限公司董事会 2012年4月5日 本版导读:
|