证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年4月5日（周四）下午2：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年4月5日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月4日15：00至2012年4月5日15：00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长周昆山先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1．本次会议出席的股东及股东代表45人，代表股份73403814股，占公司有表决权总股份的比例为30.55％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份72798206股，占公司有表决权总股份30.30%；网络投票的股东37人，代表股份605608股，占公司有表决权总股份0.25%。

  2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1．本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  2．表决情况：

  （1）关于2012年度购买银行理财产品的议案（同意73081304股，占出席会议所有股东所持表决权99.56%；反对278310股，占出席会议所有股东所持表决权0.38%；弃权44200股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。）；

  表决结果：通过

  （2）关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案（同意72986304股，占出席会议所有股东所持表决权99.43%；反对373310股，占出席会议所有股东所持表决权0.51%；弃权44200股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。）；

  表决结果：通过

  （3）关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案（同意923163股，占出席会议所有股东所持表决权70.24%；反对279510股，占出席会议所有股东所持表决权21.26%；弃权111700股，占出席会议所有股东所持表决权8.50%。）。

  表决结果：通过

  厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司为公司控股股东，周昆山先生在上述控股股东单位任副董事长，上述三名股东合计持有72089441股，对该项议案回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3.结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．厦门信达股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2．福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2012年4月5日