证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－００８

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年３月３０日１４：００在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于２０１２年３月１９日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共９人，实到董事８人，董事郜德吉先生因工作原因无法出席本次会议。董事长徐建一先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

１、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》。

２、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１２年度财务预算方案的议案》。

公司结合２０１２年发展态势及经营工作安排，拟定２０１２年财务预算：２０１２年力争实现营业收入１６．８亿元，净利润６，５２４万元。

上述财务指标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

３、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》。

根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司２０１１年度审计报告》（京都天华审字（２０１２）第０２７８号），公司２０１１年度实现净利润６，２２４．２４万元，其中母公司实现净利润３，８４５．５７元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提１０％的法定公积金３８４．５６万元，加上母公司年初未分配利润１０，４６０．６９万元，当年可供股东分配的利润为１３，９２１．７０万元。公司２０１１年１２ 月３１ 日资本公积为２６，１８０．５５万元。

鉴于公司近年来主营业务发展速度及公司规模增长较快，对于流动资金需求相应快速增长。目前公司流动资金的主要来源为银行贷款，利息支出的不断增长导致企业成本不断提升。为了支持公司业务发展，缓解流动资金需求压力，有效降低公司财务费用支出，公司２０１１年度在盈利的情况下，拟不做现金分红，全部未分配利润结转下一年度，用于补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》。

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，详细内容见于２０１２年４月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

５、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、尚兴中先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事５人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司２０１１年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于２０１２年４月６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：２０１２－０１２）。

６、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１１年年度报告＞全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，《２０１１年年度报告》摘要见于２０１２年４月６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１２－０１０），《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

公司委托京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）以２０１１年１２月３１日为基准日，对公司２０１１年度财务状况进行审计。京都天华出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报告》（京都天华审字（２０１２）第０２７８号）。经审计确认，公司截至２０１１年１２月３１日，资产总额为１５．７０亿元，净资产９．５１亿元，２０１１年全年实现销售收入１３．８５亿元，实现净利润（归属于母公司股东） ６，４０５．６７万元。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

８、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》。

京都天华会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为：启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，内容详见２０１２ 年４月６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：２０１２－０１３）。会计师事务所出具的《２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《关于启明信息技术股份有限公司持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》，详细内容见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制进行了核查，并发表核查意见。

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）自获得启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司）聘任到以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经审计委员会建议，本公司拟续聘京都天华为公司及下属公司２０１２年度的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见；

本议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

１１、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

详细内容见于２０１２年４月６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１２－０１１）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一二年四月六日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－００９

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于２０１２年３月３０日１６：３０在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于２０１２年３月１９日发出。本次会议应参会表决监事３名，实际参会并表决的监事３名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，详细内容见于２０１２年４月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于《关于２０１２年度财务预算方案的议案》。

公司结合２０１１年发展态势及经营工作安排，拟定２０１１年财务预算：２０１２年力争实现营业收入１６．８亿元，净利润６，５２４万元。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》。

根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司２０１１年度审计报告》（京都天华审字（２０１２）第０２７８号），公司２０１１年度实现净利润６，２２４．２４万元，其中母公司实现净利润３，８４５．５７元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提１０％的法定公积金３８４．５６万元，加上母公司年初未分配利润１０，４６０．６９万元，当年可供股东分配的利润为１３，９２１．７０万元。公司２０１１年１２ 月３１ 日资本公积为２６，１８０．５５万元。

鉴于公司近年来主营业务发展速度及公司规模增长较快，对于流动资金需求相应快速增长。目前公司流动资金的主要来源为银行贷款，利息支出的不断增长导致企业成本不断提升。为了支持公司业务发展，缓解流动资金需求压力，有效降低公司财务费用支出，公司２０１１年度在盈利的情况下，拟不做现金分红，全部未分配利润结转下一年度，用于补充流动资金。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１１年年度报告＞全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

公司委托京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）以２０１１年１２月３１日为基准日，对公司２０１１年度财务状况进行审计。京都天华出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报告》（京都天华审字（２０１２）第０２７８号）。经审计确认，公司截至２０１１年１２月３１日，资产总额为１５．７０亿元，净资产９．５１亿元，２０１１年全年实现销售收入１３．８５亿元，实现净利润（归属于母公司股东） ６，４０５．６７万元。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对２０１１年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《启明信息技术股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。

８、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 ２０１１ 年度股东大会审议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一二年四月六日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－０１１

启明信息技术股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议的相关事项，按照《公司章程》的规定，董事会、监事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司第三届董事会第二次会议决定于２０１２年４月２７日召开公司２０１１年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年４月２７日９：００

（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：２０１２年４月２５日

二、会议审议事项

（一）审议《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；

（二）审议《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；

（三）审议《关于２０１２年度财务预算方案的议案》；

（四）审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

（五）审议《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

（六）审议《关于＜２０１１年年度报告＞全文及摘要的议案》；

（七）审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

（八）审议《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

（九）审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容详见本公司２０１２年４月６日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议的决议公告及其他相关公告。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月２５日，截止２０１２年４月２５日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、特别说明：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

六、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：２０１２年４月２６日

（上午８：３０－１１：００ ，下午１３：００－１６：００ ）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月２６日１６：００ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

七、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、会务联系人： 周远帆、洪小矢

邮 箱： ｚｙｆ＿ｑｍ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系电话：０４３１－８９６０３５４７ 传真：０４３１－８９６０３５４７

通讯地址：净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室

邮 编：１３０１２２

启明信息技术股份有限公司

二○一二年四月六日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年４月２７日召开的启明信息技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注１．投票栏中用“√”表明意见。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－０１２

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议

关于２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计２０１２年全年日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对２０１２年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司２０１２年日常关联交易进行了预计，具体如下：

１、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元

２、采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

二、关联方介绍

１、存在控制关系的关联方：

２、本公司联营企业情况

３、本公司的其他关联方情况

４、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（１）关联交易的目的

公司作为汽车业ＩＴ企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车ＩＴ领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

（２）关联交易对公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事意见

独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

（１）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

（２）公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不应产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

１、第三届董事会第二次会议决议；

２、独立董事对公司２０１１年年度报告及第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－０１３

启明信息技术股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

１、首次发行股票募集资金

启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】５１１号文核准，由主承销商华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票３，２００万股，发行价为每股人民币９．４４元。截至２００８年４月３０日止，本公司共募集资金３０，２０８万元，扣除发行费用１，９９８万元后，募集资金净额为２８，２１０万元。其中超额募集资金人民币３９．４５万元。本公司将人民币３９．４５万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经中准会计师事务所有限公司中准验字［２００８］第２０１０号验资报告验证。

２、首次配售新股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２２２号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，本公司由华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用代销方式，向全体股东配售普通股（Ａ股）股票３８，１３６，０００股，配股价为每股人民币７．５８元。依据本次配股发行结果，本公司２０１０年度配股有效认购股份３７，５８０，３２５股。截至２０１０年３月２２日止，本公司共募集资金２８，４８５．８９万元，扣除发行费用８５０．００万元、配股登记手续费人民币３．７６万元、路演推介等费用１９６．８２万元，加上配股认购款利息０．６８万元后，募集资金净额为２７，４３５．９９万元，其中超额募集资金人民币２２．０３万元。本公司将人民币２２．０３万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所出具京都天华验字（２０１０）第０３０号验资报告验证。

截至２０１０年３月２９日止，本公司以自筹资金先期投入募集资金１９３．７０万元。２０１０年４月９日，本公司以募集资金１９３．７０万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金１９３．７０万元，并承诺募集资金使用情况：投入吉林省数据灾备中心扩建项目２４，４１３．９６万元，补充流动资金３，０００万元。该事项业经京都天华会计师事务所有限公司审核，并出具了京都天华专字（２０１０）第０９７８号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》验证。

本公司两次募集资金净额共计５５，６４５．９９万元，超额募集资金６１．４８万元，永久补充流动资金３，０００万元，用于募投项目的可使用金额为５２，５８４．５１万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

１．以前年度已使用金额

截至２０１０年１２月３１日止，本公司首次募集资金累计直接投入募投项目２６，９７９．２０万元，尚未使用的金额为１，１９１．３５万元，首次发行募集资金专户余额为１，４０３．０４万元，募集资金专用账户２０１０年度利息收入２１３．５３万元，手续费１．８４万元。配股募集资金累计直接投入募投项目３，３９８．０１万元。尚未使用的金额为２４，０１５．９５万元。本公司首次配股募集资金专户余额为２４，１７４．４５万元，利息收入１５８．５３万元，手续费０．０３万元。

２．本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，本公司首次发行股票募集资金的使用情况及当前余额为：

２０１１年度本公司投入募集资金１，１９１．３５万元。截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目２８，１７０．５５万元，无尚未使用金额。首次募集资金专户无余额。

２０１１年度，本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额为：

（１）以募集资金直接投入募投项目５，０５６．７２万元。截至２０１１年１２月３１日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目８，４５４．７３万元。尚未使用的金额为１８，９５９．２３万元。本公司首次配股募集资金建设银行长春汽车厂支行专户余额为１９，３３０．９７万元，累计利息收入３７１．８５万元，累计手续费０．１１万元。

（２）公司第三届董事会２０１０年１２月２０日２０１０年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１１年１月５日获得公司２０１１年第一次临时股东大会批准，公司将暂时闲置的８，０００万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过６个月，即自２０１１年１月５日起至２０１１年７月４日止。２０１１年６月１４日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

（３）公司第三届董事会２０１１年６月１６日２０１１年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１１年７月４日获得公司２０１１年第二次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的５，０００万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过６个月，即自２０１１年７月４日起至２０１２年１月３日止。２０１１年１２月３０日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

综上，截至２０１１年１２月３１日止，两次募集资金累计投入３６，６２５．２８万元，尚未使用的金额为１８，９５９．２３万元，募集资金专户余额为１９，３３０．９７万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００８年５月３０日经本公司董事会二届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从２００８年４月起对首次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１１年１２月３１日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次发行新股募集资金。

根据管理办法并结合经营需要，本公司于２０１０年３月分别与保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和中国建设银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》，对首次配售新股募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１１年１２月３１日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次配售新股募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入３７１．７４万元（其中２０１１年度利息收入２１３．３２万元），已扣除手续费０．１１万元（其中２０１１年度手续费０．０８万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

启明信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日