证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８８ 证券简称：华工科技 公告编号：２０１２－０８

华工科技产业股份有限公司

第五届监事会第５次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于２０１２年３月２６日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第５次会议的通知，本次会议于２０１２年４月５日上午１１时在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

一、 以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、 以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》及《摘要》；

公司监事认为公司２０１１年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、 以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１财务决算报告》和《２０１２年财务预算报告》；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、 以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》；

公司监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司的实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。完善了信息披露管理制度，建立重大差错责任追究机制。加强了内幕信息知情人登记制度的执行，杜绝内幕交易，确保投资者平等获取信息。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、 以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

本次《监事会议事规则》修改的主要内容为：关于“第三章 监事会的组成及职权”的修改。

第十六条原为“公司设监事会，由七名监事组成。”现修改为：“第十六条 公司设监事会，由五名监事组成。”

详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一二年四月五日

证券代码：０００９８８ 证券简称：华工科技 公告编号：２０１２－１１

华工科技产业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

华工科技产业股份有限公司２０１２年４月５日召开的第五届董事会第９次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式，现就有关２０１１年年度股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第９次会议审议通过，决定召开２０１１年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、会议召开的日期和时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午１４点。

４、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

５、会议出席对象

（１） 截至２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次年度股东大会审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年年度报告》及《摘要》

４、审议《２０１１年财务决算报告和２０１２年财务预算报告》

５、审议《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》

６、审议《２０１１年利润分配方案》

７、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

８、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

９、审议修改《董事会议事规则》的议案

１０、审议修改《监事会议事规则》的议案

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

以上第７项议案于２０１２年２月２４日经公司第五届董事会第８次会议审议通过，其他议案均于２０１２年４月５日经公司第五届董事会第９次会议审议通过，具体内容详见深交所指定媒体相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、 登记时间：２０１２年５月１６日、５月１７日上午９：００－１２：００、下午１４：００－１７：００；

２、 登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

２、联系方式：

公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

联系电话（传真）：０２７－８７１８０１２６，联系人：安欣 邮编：４３０２２３

五、备查文件

１、公司第五届董事会第８次、第９次会议审议的议案及相关文件；

２、公司第五届董事会第９次会议决议公告。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一二年四月五日

附件：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１２年年度股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：２０１２年   月    日

本单位／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：０００９８８    证券简称：华工科技    公告编号：２０１２－０７

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第９次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于２０１２年３月２６日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第９次会议的通知”。本次会议于２０１２年４月５日上午９时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度经营工作报告及２０１２年经营工作计划》。

三、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年财务决算报告》和《２０１２年财务预算报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》及《摘要》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，公告编号：２０１２－０９。

五、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》。

公司第五届董事会董事长的年薪标准为公司总经理年薪的１．２倍（含税）， 发放办法参照总经理年薪的发放办法执行。公司第五届董事会独立董事的津贴标准为每人每年６万元（含税），按月发放。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具鉴证报告；宏源证券股份有限公司出具审核意见；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：２０１２－１０。

七、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具鉴证报告，详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于经营班子２０１１年薪酬兑现的议案》及《２０１２年经理薪酬考核办法》。

同意华工科技董事长及经营团队２０１１年兑现基本年薪总额，即４６８万元。效益年薪６３８万元作为华工科技经营团队和骨干员工的奖金。以上收入为含税收入，由公司代扣代缴个人所得税。公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

审议通过了公司《２０１２年经理薪酬考核办法》。

九、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年利润分配预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润２１０，９５９，７６６．７４元，其中母公司实现净利润６，０５９，９４１．３６元，本年提取法定盈余公积金６０５，９９４．１４元，加上上年未分配利润１５４，３８５，６７１．９３元，减去本年实施的２０１０年度对股东利润分配４０，７６０，７８１．６０元，本次实际可供股东分配的利润为１１９，０７８，８３７．５５元。

公司提出２０１１年度利润分配预案：公司拟以２０１１年末总股本４４５，５５８，３１６股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利１．５元（含税），现金股利金额为６６，８３３，７４７．４０元，结余未分配利润５２，２４５，０９０．１５元结转下一年度。同时，拟以２０１１年末总股本４４５，５５８，３１６股为基数，以资本公积金向公司全体股东每１０股转增１０股，共计转增４４５，５５８，３１６股，本次转增完成后公司总股本将增加至８９１，１１６，６３２股。

十、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司拟继续聘任众环海华会计师事务所有限公司为公司的２０１２年财务审计机构。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。

本次修改的主要内容为：“第四章董事会”。

第三十八条原为“项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以下的一般性投资，经董事会批准后实施。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以上的其它重大投资项目，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

现修改为：“第三十八条项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以下的一般性投资，经董事会批准后实施，其中对投资额在２０００万元（含２０００万元）下的一般性投资，董事会授权公司经营班子予以实施。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以上的其它重大投资项目，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

同意提交公司２０１１年度股东大会审议。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》。

本次修改的主要内容为：“第一章总则中的第一条、第二条”；“第四章内幕信息知情人登记备案中的第十一条、第十二条、第十三条”；“第六章责任追究与处理措施中的第二十五条”。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于新增＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司信息披露工作中的实际需要，现新增公司《信息披露事务管理制度》。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

根据相关法律法规文件，结合公司募集资金管理执行的实际需要，现对公司《募集资金管理制度》进行全文修订。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》。

根据国家相关法律、法规的规定，结合公司内部审计监督工作开展的需要，现对公司《内部审计制度》进行全文修订。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十六、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《华工科技产业股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，公告编号：２０１２－１１。

华工科技产业股份有限公司董事会

    二○一二年四月五日