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证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2012-010 积成电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》已于2012年3月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 三、会议召开情况 1、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会 2、会议召开时间:2012年3月31日上午9时 3、会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室 4、会议召开方式:现场会议 5、会议主持人:董事长杨志强先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 四、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共11人,代表股份57,052,200股,占公司股份总额的66.34%,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。 五、会议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《2011年度董事会工作报告》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 2、审议通过《2011年度监事会工作报告》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 3、审议通过《2011年度财务决算报告》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 4、审议通过《2012年度财务预算报告》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 5、审议通过《2011年度利润分配方案》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 7、审议通过《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 8、审议通过《2011年度报告及摘要》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意57,052,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 六、律师出具的法律意见书 北京市德恒(济南)律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2012年4月5日 备查文件: 1、 积成电子股份有限公司2011年度股东大会决议; 2、 北京市德恒(济南)律师事务所出具的法律意见书。 本版导读:
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