证券时报多媒体数字报

（上接D25版）

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１１－０１０

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十六次会议于２０１２年３月２１日以书面形式发出会议通知，２０１２年４月１日在公司会议室召开。应参会监事５人，实际参会监事５人。会议由监事会主席张大春先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议，详细内容见公司２０１１年年度报告。

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

五、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

六、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

经审核后认为：公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万元（包括公司于２０１１年１１月２日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０１３

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

２、会议的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司于２０１２年４月１日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议的召开时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午１０：００

５、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式

６、会议的出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１２年４月２０日（星期五），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐代表人等。

７、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６ 号公司三楼会议室

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

５、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

６、审议《关于董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》；

７、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

上述第４ 项、第８项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见２０１２年４月６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第二十次会议决议公告、公司第二届监事会第十六次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１２年４月２５日，上午９：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００。

５、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６ 号；

邮 编：２３００８８；

传 真：０５５１－５３３１８０２。

四、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联 系 人：徐景明、杨锐

联系电话：０５５１－５３３１８８０

２、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十次会议决议；

２、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年４月２７日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表我公司／本人依照以下指示对下列议案投票。我公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－００９

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年３月２１日以书面形式发出会议通知，２０１２年４月１日在公司会议室召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度总裁工作报告》。

（二）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。详细内容见公司２０１１年年度报告。

公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

２０１１年度公司实现年营业总收入５５，７０１．３５万元，同比增长２７．７４％；实现利润总额 １４，３７３．８６万元，同比增长２８．３６％；归属上市公司股东的净利润１３，２６２．８９万元，同比增长３１．１３％。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（四）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润 ９３，４２５，６３６．１２ 元，加年初未分配利润１５４，７３７，６７３．４１ 元，减去２０１１年度提取的法定公积金９，３４２，５６３．６１元，减去已分配２０１０年红利？３２，１４９，８００．００ 元，可供分配的利润 ２０６，６７０，９４５．９２ 元。公司（母公司）２０１１年初资本公积为 ２６６，７８１，２９５．４２ 元，加上本年增发股票溢价４１１，９３５，９７８．１９元，减去资本公积转增股本８０，３７４，５００．００元，２０１１年１２ 月３１ 日资本公积 ５９８，３４２，７７３．６１ 元。

公司本年度进行利润分配，以２０１１年１２ 月３１ 日的总股本２５２，０７７，２５１股为基数，向全体股东按每１０股派息１．５元（含税），共派发现金红利３７，８１１，５８７．６５元。剩余未分配利润１６８，８５９，３５８．２７元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每１０股转增５股。转增股本后公司总股本变更为３７８，１１５，８７７股，剩余资本公积４７２，３０４，１４７．６１元。

本预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（五）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司２０１１年年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１２年４月６日《证券时报》和《中国证券报》。

（六）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见２０１２年４月６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字［２０１２］ ０８８１号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（七）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》，公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司２０１１年１２月３１日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字［２０１２］ ０８７９号《内部控制鉴证报告》。

详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（八）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司２０１１年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员２０１１年度薪酬共计６２６．６万元，并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（九）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司２０１２年度的财务审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（十一）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

鉴于公司拟订了２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟以截止 ２０１１年１２月３１日股份总数 ２５２，０７７，２５１ 股为基数，以未分配利润向全体股东每１０ 股派发现金股利１．５ 元（含税），共计分配股利３７，８１１，５８７．６５ 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 １０ 股转增股份５股。

在上述公司 ２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

第六条原文为：“公司注册资本为人民币２５２０７．７２５１万元”

现修改为：“公司注册资本为人民币３７８１１．５８７７万元”

第十九条原文为：“公司股份总数为２５２０７．７２５１万股，公司的股本结构为：普通股２５２０７．７２５１万股，其他种类股零股”。

现修改为：“公司股份总数为３７８１１．５８７７万股，公司的股本结构为：普通股３７８１１．５８７７万股，其他种类股零股”。

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

（十二）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

详见刊登于２０１２年４月６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，公告编号为２０１２－０１３《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

（十三）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。

详见刊登于２０１２年４月６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，公告编号为２０１２－０１４《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

（十四）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

详见刊登于２０１２年４月６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，公告编号为２０１２－０１５《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日