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南通富士通微电子股份有限公司 |
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-006
南通富士通微电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议,于2012年3月19日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2012年3月30日在南通文峰饭店召开,会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事10名,实到董事9名。严晓建董事因工作原因无法亲自出席会议,对于本次董事会议案,他委托刘剑文董事参加会议并行使表决权利。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议:
一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
截至2011年12月31日,公司资产总额为3,390,223,114.94元人民币,负债总额为1,209,641,154.71元人民币,股东权益总额为2,180,581,960.23元人民币;2011年,公司实现营业收入1,622,046,684.09元人民币,实现利润总额61,191,746.25元人民币,实现净利润49,028,221.73元人民币。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
三、审议通过了《公司2012年度经营目标和投资计划》
公司计划2012年实现营业收入18.81亿元,较2011年实绩增长15.97%。
下表中是2012年计划营业收入与2011年实际营业收入的对比情况:
单位:(人民币)亿元
2012年计划营业收入 | 2011年实际营业收入 | 增减变动百分比 |
18.81 | 16.22 | 15.97% |
上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营层的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
为实现上述经营目标,并为2013年的生产经营做适当准备,公司计划2012年内在生产设备、基础设施建设和动力供应上投资约2.89亿元。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
(一)公司2011年度利润分配预案
经审计,2011年度母公司单独实现净利润42,752,794.36 元,根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金4,275,279.44元,加上年初未分配利润320,623,524.95 元,可供股东分配的利润为359,101,039.87 元。
2011年度,公司不进行现金利润分配,同时也不送股或公积金转增股本。
(二)2011年盈利但未提出现金利润分配预案的原因以及公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前的生产经营实际需要,公司拟2011年度不进行现金利润分配同时也不送股或公积金转增股本。未分配的留存资金,将全部用于实施发展战略及留存公司作为运营资金,用于公司持续发展,在以后年度回报投资者。 | 补充公司营运资金。 |
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
五、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司2012-008号公告。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
六、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司2012-009号公告。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
七、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
八、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》
具体内容详见公司2012-010、2012-011号公告。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
九、审议通过了《关于公司2012年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
具体内容详见公司2012-012号公告。
根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议公司与南通华达微电子集团有限公司及其关联方的关联交易时,与此有关联关系的董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生进行了回避,实际有表决权的票数为六票。
表决结果为:赞成票:六票;反对票:0票;弃权票:0票。
十、审议通过了《关于公司2012年与富士通(中国)有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
具体内容详见公司2012-012号公告。
根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议公司与富士通(中国)有限公司及其关联方的关联交易时,与此有关联关系的董事河野通有先生、福井明人先生进行了回避,实际有表决权的票数为八票。
表决结果为:赞成票:八票;反对票:0票;弃权票:0票。
十一、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
同意继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期为一年。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
十二、审议通过了《公司2012年与银行签署授信协议的议案》
根据2012年度生产经营的需要,公司在2012年内,计划与各银行合计签署32.5242亿元人民币的综合授信协议以及3,000万美元的综合授信协议。
以上数额为综合授信的最高限额,授权公司经营层在以上最高限额内,根据实际经营情况实施,并与各银行具体办理综合授信事宜。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
十三、审议通过了《推荐董事候选人的议案》
由于柏木茂雄先生已辞去公司董事一职。董事会将推荐新的董事候选人。
同意推荐渡部潔先生为南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会新任董事候选人,任期至第四届董事会任期届满时止。同时在2011年度股东大会选举通过后,同意由渡部潔先生接替柏木茂雄先生担任副董事长、董事会战略委员会委员。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
十四、审议通过了《聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
同意王宏宇女士辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。经公司董事会提名委员会、总经理石磊先生提名,聘任钱建中先生为公司副总经理、聘任章小平先生为公司财务总监;经公司董事会提名委员会、董事长石明达先生提名,聘任钱建中先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司2012-013号公告。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
十五、审议通过了《修改公司章程的议案》
根据中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(第57号文)的要求,同意修改公司章程中制度现金分红政策,具体修改内容如下:
修改前:
第一百五十六条 公司可以采取现金和/或股票方式分配股利。公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露未进行现金分红的原因及用途,独立董事应当对此发表独立意见。
修改后:
第一百五十六条 公司重视对投资者的合理回报,在不影响公司持续经营的前提下,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司的利润分配政策如下:
(一)公司可以采取现金分红或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。
(二) 最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十;
(三)公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露未进行现金分红的原因及用途,独立董事应当对此发表独立意见。
(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
十六、审议通过了《修改内幕知情人管理制度的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号:内幕信息知情人登记管理相关事项》的修订意见,同意修改公司《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
十七、审议通过了《召开2011年度股东大会的议案》
具体内容详见公司2012-014号公告。
表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。
以上议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15董事会决定提交公司2011年度股东大会审议。
公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见,上述独立意见和相关公告等内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会
2012年3月30日
附件:
非独立董事候选人简历
渡部 潔,男,日本国籍,1955年11月1日出生,大学毕业。1980年就职于富士通株式会社;2004年-2007年担任该公司LSI事业本部元器件开发统括部长;2007年-2008年担任该公司电子元器件事业本部长代理;2008年-2009年被派往富士通微电子株式会社担任上席主席部长(2010年4月该公司更名为富士通半导体株式会社);2009年-2011年担任富士通半导体株式会社执行董事、前道制造本部长。现任富士通半导体株式会社董事、执行董事常务、开发制造本部长、品质保证本部长、环境推进室担当。
该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。
渡部 潔先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
渡部 潔先生为富士通半导体株式会社的员工,富士通半导体株式会社与公司第二大股东富士通(中国)有限公司同为富士通株式会社的全资子公司,同受富士通株式会社控制。
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-007
南通富士通微电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议,于2012年3月19日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2012年3月30日在南通文峰饭店召开,会议由公司监事会主席张洞先生主持。本次监事会应到监事3名,实到监事3名(这3名监事是张洞先生、戴玉峰女士、曲渕景昌先生)。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议:
一、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
截至2011年12月31日,公司资产总额为3,390,223,114.94元人民币,负债总额为1,209,641,154.71元人民币,股东权益总额为2,180,581,960.23元人民币;2011年,公司实现营业收入1,622,046,684.09元人民币,实现利润总额61,191,746.25元人民币,实现净利润49,028,221.73元人民币。
表决结果为:赞成票:三票;反对票:0票;弃权票:0票。
二、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司2012-009号公告。
经审核,监事会认为,公司建立了较为完善的内控制度,并能得到有效执行。《公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
表决结果为:赞成票:三票;反对票:0票;弃权票:0票。
三、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果为:赞成票:三票;反对票:0票;弃权票:0票。
四、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》
具体内容详见公司2012-010、2012-011号公告。
经审核,监事会认为董事会编制和审核南通富士通微电子股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为:赞成票:三票;反对票:0票;弃权票:0票。
五、审议通过了《关于公司2012年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
具体内容详见公司2012-012号公告。
表决结果为:赞成票:三票;反对票:0票;弃权票:0票。
六、审议通过了《关于公司2012年与富士通(中国)有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
具体内容详见公司2012-012号公告。
表决结果为:赞成票:三票;反对票:0票;弃权票:0票。
以上议案1、议案3、议案4、议案5、议案6内容监事会决定提交公司2011年度股东大会审议。
相关公告等内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司监事会
2012年3月30日
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-008
南通富士通微电子股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次募集
经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)192号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司通过深圳证券交易所系统于2007年8月首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票6,700万股,发行价为每股8.82元。截至2007年8月7日,本公司共募集资金59,094万元,扣除发行费用2,659.52万元后,募集资金净额为56,434.48万元。
上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2007)第042号验资报告验证。
2、增发募集
经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1590号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司通过深圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股(A 股)股票5,906.67万股,发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日,本公司共募集资金99,999.92万元,扣除发行费用3,773.90万元后,募集资金净额为96,226.02万元。
上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第173号验资报告验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2010年12月31日,本公司首次募集资金使用完毕,首次募集资金累计使用56,154.83万元(其中,以募集资金直接投入募集资金投资项目33,360.35万元,,包含项目流动资金的累计投入为41,963.35万元;以超募资金补充流动资金14,191.48万元),与招股说明书披露的投资总金额42,243.00万元(含流动资金投入)相比,结余279.65万元。
截至2010年12月31日,本公司增发募集资金累计投入募投项目28,448.22万元,尚未使用的金额为68,106.68万元(其中,募集资金67,777.80万元,尚未从募集资金专户支出的增发发行费用268万元,专户存储累计利息扣除手续费60.88万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2011年度,本公司募集资金使用情况为:
本公司增发募集资金使用49,174.94万元(其中,直接投入募投项目32,319.83万元,为募投项目开立信用证支付保证金16,587.11万元,转出增发发行费用268万元)。截至2011年12月31日,本公司增发募集资金累计直接投入募投项目60,768.05万元。
综上,截至2011年12月31日,增发募集资金累计投入募投项目60,768.05万元,尚未使用的金额为36,335.50万元(其中,募集资金35,457.97万元,专户存储累计利息扣除手续费877.53万元),扣除为募投项目开立信用证的保证金16,587.11万元,募集资金专户存储余额为19,748.39万元。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 管理办法)。该管理办法于2008年3月14日经本公司董事会二届十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2007年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。对于首次募集资金,公司于2007年8月24日、8月27日与开户银行、保荐机构签订了《三方监管协议》;对于增发募集资金,公司于2010年12月16日与开户银行、保荐机构签订了《三方监管协议》。截至2011年12月31日,本公司均严格按照《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
中国建设银行股份有限公司南通城中支行 | 32001642736059585889 | 募集资金专户 | 104,052,760.24 |
中国工商银行股份有限公司南通青年路支行 | 1111820129100379236 | 募集资金专户 | 93,431,187.76 |
合计 | — | — | 197,483,948.00 |
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入878.12万元(其中2011年度利息收入817.20万元),已扣除手续费0.59万元(其中2011年度手续费0.55万元)。
注:本公司首次募集资金已于2010年12月31日前使用完毕,原有的存款账户不再作募集资金专户管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2011年12月31日,本公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2011年12月31日,本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件:
1. 募集资金使用情况对照表
南通富士通微电子股份有限公司
2012年3月30日
附件:
募集资金使用情况对照表
单位:(人民币)万元
募集资金总额 | 152,660.50 | 本年度投入募集资金总额 | 32,319.83 | ||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 116,922.88 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
承诺投资项目 | |||||||||||||
高密度IC封装测试技术改造项目 | 否 | 13,020.00 | 13,020.00 | - | 14,171.85 | 108.85% | 2009年3月31日 | 1,339.75 | 否 | 否 | |||
功率IC封装测试技术改造项目 | 否 | 19,173.00 | 19,173.00 | - | 19,622.56 | 102.34% | 2009年6月30日 | 818.84 | 否 | 否 | |||
微型IC封装测试技术改造项目 | 否 | 7,465.00 | 7,465.00 | - | 6,347.98 | 85.04% | 2009年6月30日 | 930.70 | 否 | 否 |
技术中心扩建项目 | 否 | 2,585.00 | 2,585.00 | - | 1,820.96 | 70.44% | 2009年9月30日 | - | 否 | 否 |
集成电路先进封装测试(二期扩建工程)技术改造项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,111.65 | 30,118.60 | 60.24% | 2012年6月30日 | 2,507.23 | 否 | 否 |
新型大功率集成电路封装测试(三期工程)技术改造项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 19,208.18 | 30,649.45 | 61.30% | 2012年6月30日 | 1,167.23 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 142,243.00 | 142,243.00 | 32,319.83 | 102,731.40 | - | - | 6,763.75 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | 14,191.48 | 14,191.48 | 0.00 | 14,191.48 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 14,191.48 | 14,191.48 | 0.00 | 14,191.48 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 156,434.48 | 156,434.48 | 32,319.83 | 116,922.88 | - | - | 6,763.75 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 各项目投资进度均达到计划;对于首发募投项目,由于金融危机影响、实际投资进度未达到计划投资进度、人民币升值和贵金属价格上涨等原因,未达到预计收益;对于增发募投项目,由于尚处在项目建设期,未达到预计收益。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
根据2007年8月23日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》,本公司将首发实际募集资金净额超出募投项目投资总额(422,430,000元人民币)部分的141,914,800元人民币用于补充公司流动资金。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准,本公司以增发募集资金置换已投入增发募集资金项目自筹资金27,915.75万元。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
根据2009年7月14日第三届董事会第六次会议审议批准,本公司将首发闲置募集资金5,600万元暂时补充流动资金。2010年1月12日,上述5,600万元资金全部归还到募集资金专用账户。 | ||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||
本公司首次募集资金总额56,434.48万元,扣除累计使用募集资金56,154.83万元,剩余募集资金279.65万元,连同募集资金专户利息净收入680.96万元,形成结余募集资金960.61万元。首次募集资金已于2010年12月31日前使用完毕,原有的存款账户不再作募集资金专户管理,结余募集资金转作自有资金。 | ||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年12月31日,本公司增发募集资金尚未使用的金额为36,335.50万元(不含利息净收入等),上述资金均存放在募集资金专户中。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-009
南通富士通微电子股份有限公司
2012年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)对目前的内部控制进行了全面自查。
根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《企业内部控制评价指引》(财会[2010]11号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司内部审计制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等规定,公司董事会对2011年度内部控制的建立、健全和有效性进行自我评价。具体内容如下:
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
二、内部控制自我评价工作的总体情况
公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全和有效性评价工作,根据公司相关制度及规则,由审计委员会及其领导下的审计部负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
三、内部控制评价的原则、依据和范围
1.内部控制评价的原则
内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则。以确保评价工作能够涵盖公司及其子公司的各项业务和事项,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域,如实反映内部控制设计与运行的有效性。
2.内部控制评价的依据
主要依据为:《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司内部审计制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等。
3.内部控制评价的范围
主要围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价。
四、内部控制评价的程序
2011年度内部控制评价活动由审计委员会及审计部负责组织实施。具体由审计部牵头,各部门配合,对公司截至2011年12月31日的内部控制建立与实施情况进行了全面检查,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。
(下转D23版)
本版导读:
南通富士通微电子股份有限公司2011年度报告摘要 | 2012-04-06 | |
南通富士通微电子股份有限公司 公告(系列) | 2012-04-06 |