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证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2012-017 深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 2012-04-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2012年3月31日以传真、邮件的方式发出,会议于2012年4月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司住所的议案》。 同意将公司注册地址由“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”变更为“深圳市宝安区观澜街道观澜高新技术产业园英飞拓厂房1栋1楼”。 同时公司章程将作如下修改:
修订后的《公司章程》刊登于2012年04月06日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。 本议案尚需提交公司股东大会审议,具体时间将另行通知。 二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立深圳英飞拓科技股份有限公司昆明分公司的议案》。 同意设立深圳英飞拓科技股份有限公司昆明分公司,经营范围为:从事总公司经营范围内的业务联络和咨询。负责人为谢冬。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2012年04月05日 本版导读:
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