证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于２０１２年３月３１日以传真、邮件的方式发出，会议于２０１２年４月５日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司住所的议案》。

同意将公司注册地址由“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”变更为“深圳市宝安区观澜街道观澜高新技术产业园英飞拓厂房１栋１楼”。

同时公司章程将作如下修改：

修订后的《公司章程》刊登于２０１２年０４月０６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间将另行通知。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立深圳英飞拓科技股份有限公司昆明分公司的议案》。

同意设立深圳英飞拓科技股份有限公司昆明分公司，经营范围为：从事总公司经营范围内的业务联络和咨询。负责人为谢冬。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

２０１２年０４月０５日