证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－０１２

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，于２０１２年３月２６日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月６日９：３０ 在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

  一、逐项审议通过《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，同意公司的首期股票期权激励计划（草案），具体表决结果如下：

  １、股票期权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  ２、激励对象的确定依据和范围。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  ３、股票期权激励计划中董事各自被授予的权益数额；高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  ４、股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  ５、激励对象获授权益、行权的条件。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  ６、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  ７、股票期权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  ８、股票期权激励计划的变更、终止。表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登于《证券时报》与《中国证券报》。

  本议案尚待《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按照程序通知。

  二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司首期股票期权激励计划的相关事宜，授权范围包括但不限于：

  １、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

  ２、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

  ３、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

  ４、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  ５、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  ６、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  ７、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

  ８、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

  ９、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

  １０、授权董事会办理首期股票期权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量和授予日等相关事宜；

  １１、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  本议案尚待《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按照程序通知。

  三、审议通过《苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  《苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚待《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按照程序通知。

  四、审议通过《关于提请股东大会审议公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。关联董事曹海峰、皋雪松、包燕青回避了表决。

  有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按照程序通知。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月６日

  证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－０１３

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第四次会议，于２０１２年３月２６日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月６ 日１１：００时在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事 ３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。

  二、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《关于核实公司首期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

  公司监事会核实后认为，公司首期股票期权激励计划激励对象名单中的公司董事、公司高级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格；公司首期股票期权激励计划激励对象不存在下列情形之一：（１）最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（２）最近３年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；（３）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。公司首期股票期权激励计划激励对象名单所确定的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１ 号》、《股权激励有关事项备忘录２ 号》、《股权激励有关事项备忘录３ 号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  三、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月６日

  证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－０１４

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  根据深圳证券交易所相关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１６日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  公司２０１１年年度报告及摘要已刊登在２０１２年４月５日《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站—巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者审阅。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长高玉根先生、总经理曹海峰先生；董事、副总经理、董事会秘书包燕青先生；独立董事吴文元先生；财务负责人许永红女士；保荐代表人王振亚先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月６日