证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召集、召开情况

  银亿房地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年3月15日在《证券时报》和巨潮咨询网站刊载了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，公司就召开2011年年度股东大会事宜于2012年3月31日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

  1、现场会议召开时间为：2012年4月6日（星期五）下午2: 30

  2、网络投票时间为：2012年4月5日－2012年4月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  3、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

  4、召 集 人：公司董事会。

  5、主 持 人：熊续强董事长。

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  三、会议出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计66人，所持有效表决权股份总数795,467,584股，占公司总股份数的92.6033％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数773,213,307股，占公司总股份数的90.0126％；参与网络投票的股东及股东代理人共有64人，所持有效表决权股份数22,254,277股，占公司总股本的2.5907％。

  此外，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2011年董事会报告》；

  同意：789,524,985股，占有效表决权股份总数99.2529％；

  反对：2,457,438股，占有效表决权股份总数0.3089％；

  弃权：3,485,161股，占有效表决权股份总数 0.4382％。

  （二）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2011年财务决算报告》；

  同意：789,520,435股，占有效表决权股份总数99.2524％；

  反对：2,487,838股，占有效表决权股份总数0.3128 ％；

  弃权：3,459,311股，占有效表决权股份总数 0.4348％。

  （三）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2011年监事会报告》；

  同意：789,520,435股，占有效表决权股份总数99.2524％；

  反对：2,457,438股，占有效表决权股份总数0.3089 ％；

  弃权：3,489,711股，占有效表决权股份总数 0.4387％。

  （四）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2011年利润分配预案》；

  同意：768,687,978股，占有效表决权股份总数96.6335％；

  反对：26,744,656股，占有效表决权股份总数3.3621 ％；

  弃权：34,950股，占有效表决权股份总数 0.0044％。

  （五）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2011年年度报告正文及摘要》；

  同意：789,520,435股，占有效表决权股份总数99.2524％；

  反对：2,457,438股，占有效表决权股份总数0.3089 ％；

  弃权：3,489,711股，占有效表决权股份总数 0.4387％。

  （六）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》；

  同意：789,520,435股，占有效表决权股份总数99.2524％；

  反对：2,457,438股，占有效表决权股份总数0.3089 ％；

  弃权：3,489,711股，占有效表决权股份总数 0.4387％。

  （七）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《公司2012年担保额度的议案》；

  同意：789,444,735股，占有效表决权股份总数99.2429％；

  反对：2,533,138股，占有效表决权股份总数0.3184 ％；

  弃权：3,489,711股，占有效表决权股份总数 0.4387％。

  （八）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；

  同意：789,444,735股，占有效表决权股份总数99.2429％；

  反对：2,457,438股，占有效表决权股份总数0.3089 ％；

  弃权：3,565,411股，占有效表决权股份总数 0.4482％。

  （九）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于与宁波卓越圣龙工业技术有限公司签订〈关于提供担保及反担保之协议书〉的议案》。

  同意：773,877,167股，占有效表决权股份总数97.2858％；

  反对：2,533,138股，占有效表决权股份总数0.3184％；

  弃权：19,057,279股，占有效表决权股份总数 2.3958％。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上海市上正律师事务所

  律师姓名：李备战、杨芸

  结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月七日