证券时报多媒体数字报

股票代码：６００１７３ 股票简称：卧龙地产 公告编号：临２０１２－０１３

卧龙地产集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１２６号文核准，公司”于２００９年１１月１２日公开发行７，２８５．９７万股股份。根据广东大华德律会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的华德验字［２００９］１１１号《验资报告》，本次募集总金额为人民币７９９，９９９，５０６．００元，扣除与发行有关的费用人民币２７，６７４，４８５．４７元，实际募集资金净额为人民币７７２，３２５，０２０．５３元，该募集资金于２００９年１１月１９日存入公司募集资金专用账户中；２００９年１２月９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为４０，２８５．９７ 万股。

上述募集资金到位前， 公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项目２２０，６１７，９００．００元；其中：卧龙·天香华庭二期１３５，６０７，９００．００元； 卧龙·五洲世纪城一期８５，０１０，０００．００元。２００９年１１月２７日公司通过委托贷款方式 将募集资金委托中国工商银行股份有限公司上虞支行向上虞市卧龙天香华庭置业有限公司贷款，贷款金额５２０，０００，０００．００元，存入募集资金专户，账号为１２１１０２２０２９２０００３０６６０，截止２０１１年１２月３１日，此账户余额为３，５６０，７５７．８３元； ２００９年１２月２日公司通过委托贷款方式将募集资金委托中国工商银行股份有限公司上虞支行向清远市五洲实业投资有限公司贷款， 贷款金额为２５２，３２５，０２０．５３元，存入募集资金专户，账号为 １９－５１５２０１０４００２７６５０，截止２０１１年１２月３１日，此账户余额为４．４０元。

公司募集资金使用情况为：直接投入投资项目累计７７２，１１４，０８０．７１ 元， ２００８年度投入８４，０８１，０５０．６５元，２００９年度投入１７６，７５７，３５６．０４元， ２０１０年度投入２６６，８６２，０７５．９０元，２０１１年度投入２４４，４１３，５９８．１２元，其中：卧龙·天香华庭二期项目投入款５１８，５６３，８３２．７４元； 卧龙？五洲世纪城一期投入款２５３，５５０，２４７．９７元，与贷款金额２５２，３２５，０２０．５３元，相差１，２２５，２２７．４４元为募集资金产生的利息收入用于募投项目。募集资金合计已使用７７２，１１４，０８０．７１元，尚未使用的金额为２１０，９３９．８２元。公司２０１１年１２月３１日募集资金专户余额合计为３，５６０，７６２．２３元，与尚未使用的募集资金余额的差异３，３４９，８２２．４１元，系银行利息收入。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《卧龙地产集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于２００９ 年１２月７日分别与中国工商银行股份有限公司上虞市支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在２００９ 年１２ 月９ 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集

资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金

的实际使用情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资二个项目。

本报告期公司共投入募集资２４４，４１３，５９８．１２元，累计投入募集资金７７２，１１４，０８０．７１元。主要使用情况如下：

１、上虞市卧龙天香华庭置业有限公司二期项目：

该项目募集资金投资总额５２０，０００，０００．００元，本报告期投入募集资金１８１，７６８，３８８．５３元，累计投入募集资金５１８，５６３，８３２．７４元，本报告期资金主要投向于天香华庭·二期项目的开发建设。报告期内，天香华庭·二期项目实现效益１２０，９９５，６４５．２２元。

２、清远市五洲实业投资有限公司卧龙·五洲世纪城一期项目：

该项目募集资金投资总额２５２，３２５，０２０．５３元，本报告期投入募集资金６２，６４５，２０９．５９元，累计投入募集资金２５３，５５０，２４７．９７元，本报告期资金主要投向于卧龙·五洲世纪城一期项目的开发建设。报告期内，卧龙·五洲世纪城一期项目实现效益－１９，０６８，４１８．６４元。

四．募投项目先期投入及置换情况

２００９年１１月２４日，公司召开第五届董事会第三次会议，《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同时广东大华德律会计师事务所为公司出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告》（详见２００９年１１月２５日披露在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经广东大华德律会计师事务所专项审计，在本公司公开增发Ａ股股票募集资金到位前，公司已投入２２，０６１．７９万元到募集资金投资项目。其中，卧龙·天香华庭二期项目自筹资金投入１３，５６０．７９万元，卧龙·五洲世纪城一期项目自筹资金投入８，５０１．００万元。鉴于公司募集资金已经到位，根据公司《增发招股意向书》的相关约定，公司董事会同意将募集资金２２，０６１．７９万元置换已投入的上述两项目公司预先投入的自筹资金共计２２，０６１．７９万元。

五．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年１月２８日，公司已用流动资金归还募集资金１２０，０００，０００．００元。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构光大证券股份有限公司为公司出具了２０１１年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，保荐机构认为：  

经核查，本保荐机构认为，发行人上述募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司持续督导工作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

２０１２年４月５日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位：元

股票代码：６００１７３ 股票简称：卧龙地产 公告编号：临２０１２—０１２

卧龙地产集团股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

暨关于召开公司二Ｏ一一年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第四十三次会议通知于２０１２年３月２３日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１２年４月５日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事９人，实到董事９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司 ２０１１年度董事会工作报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司 ２０１１年度总经理工作报告》。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司 ２０１１年度财务决算报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告全文及摘要》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司 ２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１１年１２月３１日，归属于母公司所有者的净利润为人民币１４１，０５３，６９２．５４元，母公司可供分配的利润为人民币６３，０４２，７４９．１３元。

鉴于目前国家对房地产的宏观调控，金融和房地产政策存在着较大的不确定性，房产销售面临较大压力，同时也为满足公司生产经营需求，保证公司稳定健康发展，董事会提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度审计机构费用及续聘公司２０１２年度境内审计机构的议案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

支付审计费用为５０万元（不含差旅费）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的业务情况较为了解，同时有较高的专业水平，拟续聘其为本公司２０１２年度的境内审计机构，聘用期为一年。

七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度社会责任报告书》。（内容详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。（内容详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（内容详见公司临２０１２－０１３公告）

十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。

公司控股股东及其关联方与公司非经营性资金往来发生额和余额均为０元。

十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》。（担任董事的高级管理人员２０１１年度薪酬在议案十二中审议表决）

十二、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬的议案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议表决。（关联董事范志龙、王彩萍、郭晓雄、严剑民回避表决）

独立董事年度津贴为８万（税前），已经２０１０年度股东大会审议通过，本年度未做调整，故本次董事会不再审议。

十三、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》（关联董事陈建成、范志龙、王彩萍、王希全回避表决）。（内容详见公司临２０１２－０１４公告）

十四、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司向关联人出售商品房的议案》（关联董事陈建成、范志龙、王彩萍、王希全回避表决）。（内容详见２０１２－０１５公告）

十五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

本次董事会审议通过需股东大会决定的事项，现需召开公司２０１１年度股东大会，有关事宜如下：

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年４月２７日上午９：００

２、股权登记日：２０１２年４月２０日

３、现场会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路１８０１号公司办公楼会议室

４、会议出席对象：

（１）截止２０１２年４月２０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（４）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

５、本次股东大会审议事项：

（一）１、审议《公司 ２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《公司 ２０１１年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１１年年度报告全文及摘要》

５、审议《公司 ２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

６、审议《关于２０１１年度审计机构费用及续聘公司２０１２年度境内审计机构的议案》

７、审议《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬的议案》。

（二）审阅２０１１年度独立董事述职报告。

６、本次股东大会现场会议的登记方法：

（１）登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；ＱＦＩＩ凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于２０１２年４月２６日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。（２）登记时间：２０１２年４月２３日到４月２６日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００。

（３）登记地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路１８０１号公司办公室

（４）联系电话：０５７５－８２１７６７５１ 联 系 人：马亚军、陈斌权

联系传真：０５７５－８２１７７０００ 邮 编：３１２３００

７、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

２０１２年４月５日

附： 授 权 委 托 书

致：卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项前的方格内选择一项用＂ √ ＂。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１２年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

回 执

截至２０１２年４月２０日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司Ａ股股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

２０１２年 月 日

注：１、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

２、授权人需提供身份证复印件。

股票代码：６００１７３ 股票简称：卧龙地产 公告编号：临２０１２—０１５

卧龙地产集团股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司（以下简称“卧龙天香华庭”）拟与王希全先生签订《商品房买卖合同》，将卧龙天香华庭商品房一套，建筑面积共３０９．５１平方米，以总价人民币６１１．６５万元出售给王希全先生。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

王希全先生：为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司财务总监、本公司董事。

三、关联交易标的基本情况

卧龙天香华庭商品房１套。

四、定价政策及定价依据

根据市场价格确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

遵循了市场公允原则，未损害卧龙地产全体股东的利益，对公司主业发展无重大影响。

六、独立董事发表的独立意见

本次关联交易，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

七、备查文件

１、独立董事关于公司关联交易的独立意见

２、公司第五届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

二○一二年四月五日

股票代码：６００１７３ 股票简称：卧龙地产 公告编号：临２０１２－０１６

卧龙地产集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卧龙地产集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１２年４月５日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈体引先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，同意提交２０１１年度股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告全文及报告摘要》。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《监事会对年度报告的书面审核意见》。

（１）公司２０１１年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１１年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 ２０１１年度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（４）因此，我们保证公司２０１１年年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内，公司下属子公司绍兴卧龙物业管理有限公司对卧龙控股集团有限公司及卧龙电气集团股份有限公司范围内的工厂及生活区提供物业管理服务，收费价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。本年度公司与关联自然人发生的日常关联交易，价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。

４、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，收购出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

５、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金。

６、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反应了公司的内部控制情况。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司监事会

２０１２年４月５日

股票代码：６００１７３ 股票简称：卧龙地产 公告编号：临２０１２—０１４

卧龙地产集团股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况如下：

１、 公司租赁卧龙电气集团股份有限公司的办公楼

公司２０１２年度拟续租卧龙电气集团股份有限公司位于上虞市经济开发区人民西路１８０１号建筑面积为３５０２平方米、土地使用权为８８１．２５平方米的房产作为公司办公场所，年租金为５０万元。

２、公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司提供物业管理服务

２０１２年度公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司拟继续为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司提供物业管理服务，全年收取物业管理费用约为３１２．１５万元。

二、关联方介绍和关联关系

１、卧龙控股集团有限公司

注册资本：８００８０万元

法定代表人：陈建成

经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发、商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理。

经营地址：浙江省上虞市经济开发区

与公司的关联关系：

本公司母公司为浙江卧龙置业投资有限公司，最终母公司为卧龙控股集团有限公司。最终控制人为陈建成。

２、卧龙电气集团股份有限公司

注册资本：６８７，７２８，７５６元

法定代表人：王建乔

经营范围：各类电机，发电机及机组、电器、助动车、自动化办公设备、电子控制产品的制造、销售、开发、安装；经营进出口业务。

经营地址：浙江省上虞市经济开发区

与公司的关联关系：

卧龙电气集团股份有限公司持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司２２．７５５％股份；同时卧龙电气集团股份有限公司的控股股东是卧龙控股集团有限公司。最终控制人为陈建成。

三、定价政策及定价依据

根据市场公允价格确定办公楼租赁价格及物业管理服务费用。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司租赁卧龙电气集团股份有限公司的办公楼及公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司提供物业管理服务，遵循了市场公允原则，未损害卧龙地产全体股东的利益，与关联方是互利互补的。

五、审议程序

１、董事表决情况和董事回避情况

上述２０１２年度日常关联交易已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，因董事陈建成、范志龙、王彩萍、王希全在卧龙控股集团有限公司担任董事和高管职务，属于关联董事，对此议案进行了回避表决。

２、独立董事发表的独立意见

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

六、关联交易协议签署情况

公司尚需与卧龙电气集团股份有限公司签定《租赁协议》，公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司尚需与卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司签定《物业服务协议》。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第四十三次会议决议

２、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

二○一二年四月五日