证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况：

  1.召开时间：2012年4月6日 上午9：00

  2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

  3.召开方式：现场表决投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

  6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表9人，代表股份95850518股，占公司有表决权总股份的45.00%。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况：

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下：

  ㈠ 审议公司《2011年董事会工作报告》；

  同意票代表股份95850518 股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  ㈡ 审议公司《2011年监事会工作报告》；

  同意票代表股份95850518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  ㈢ 审议公司《2011年度财务决算报告》；

  同意票代表股份95850518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  ㈣ 审议公司《关于2011年度公司年报及摘要的议案》；

  同意票代表股份95850518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  ㈤ 审议公司《公司"2011年度税后利润分配预案"的议案》；

  经信永中和会计师事务所审计，公司2011 年度实现利润总额为57,316,449.60元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为58,816,080.42元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金7,044,692.09元后，加年初未分配利润277,819,858.51元，减2011年实际对股东分配25,561,172.88 元，2011年度期末实际可供分配利润303,030,073.96元。

  结合公司实际经营情况, 为有利于公司长期发展，维护股东权益，本年度拟进行利润分配方案为：以2011年末公司总股本213,009,774股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计分配股利25,561,172.88元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。

  同意票代表股份95850518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  ㈥ 审议公司《关于2012年度预计日常经营关联交易事项的议案》；

  根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。

  同意票代表股份2113462股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  具体内容详见2012年3月6日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司"2012年度预计日常经营关联交易公告"。

  ㈦ 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度会计报表的审计机构。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，对其年度报酬，参照上年度的实际支付和公司经营业务规模变动情况确定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。

  同意票代表股份95850518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  ㈧ 审议公司《关于更换独立董事的议案》；

  同意票代表股份95850518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  会议同意选举顾国兴先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2012年4月6日至2013年11月25日，顾国兴先生简历请见2012年3月6日《证券时报》及巨潮资讯网公司公告。

  董事会关于独立董事任职资格情况的说明：经深圳证券交易所审核，未对顾国兴先生独立董事任职资格提出异议。

  ㈨ 会议听取了公司《独立董事2011年度述职报告》。

  四、律师出具的法律意见：

  1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所

  2.律师姓名：周家德、焦婧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及"公司章程"的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及"公司章程"的规定。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月六日