证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１２－０１７

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１２年３月２０日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１２年４月５日下午１４：００，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

总经理陈文星先生对２０１１年度工作进行了总结，并对２０１２年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

二、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１１年度报告全文》第七节。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

《公司２０１１年度财务决算报告》主要财务数据如下：２０１１年度公司营业收入３９４，５４６．７４万元；主营业务成本３２８，１１３．６４万元；利润总额１６，９３７．４２万元；净利润１２，９５２．３０万元；流动比率：０．８９；速动比率：０．６３；资产负债率：６８．３１％；每股净资产：２．５３元；每股收益：０．２７元。

公司财务总监宣读了２０１１年度财务决算报告，公司董事会对《公司２０１１年度财务决算报告》进行了审议。本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

经中磊会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润１２８，９７３，１３８．１６元，截止期末公司可用于股东分配的未分配利润为２６７，８８９，９４２．６８元。

公司董事会结合公司目前的经营现状和资金状况，决定公司２０１１年度利润分配预案为：不分配，不转增。

提出不分红分配预案的原因在于：公司２０１２年初现有产能较２０１１年年初增加１６万吨，需要增加经营性流动资金；同时公司２０１２年唐山黑猫２０万吨炭黑基地项目处于建设高峰期，项目建设资金需求大。资金留存公司更加有利于２０１２年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》。

《公司２０１１年年度报告及摘要》详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 披露的《２０１１年度报告》、《２０１１年度报告摘要》。本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

七、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司续聘中磊会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘任期为一年 ，自股东大会通过之日起生效。本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

九、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一二年四月七日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１２－０１８

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１２年３月２０日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１２年４月５日下午１４：００，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

一、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《２０１１年度报告》第八节。

二、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》。

经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司２０１１年年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《２０１１年度报告摘要》。

三、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

四、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》。

五、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

六、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

经核查：中磊会计师事务所有限公司从事上年度公司审计工作勤勉尽责，中磊会计师事务所为公司出具的２０１１年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中磊会计师事务所为公司２０１２年审计机构。

七、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。并发表意见如下：

我们认为：《关于公司２０１１年度内部控制自我评价的报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一二年四月七日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１２－０１９

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于２０１２年５月６日（周日）召开公司２０１１年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、 会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年５月６日（周日）下午２：００—４：００时。

３、会议地点：景德镇市瓷都大道１０５５号开门子大酒店三楼大会议室。

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年５月３日

二、会议议题：

（１）《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（２）《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（３）《公司２０１１年度财务决算报告》；

（４）《公司２０１１年年度报告及摘要》；

（５）《公司２０１１年度利润分配预案》；

（６）《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

（７）《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《独立董事２０１１年述职报告》。

三、会议出席对象：

１、截止２０１２年５月３日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 ：

１、登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记。

２、登记时间及地址：

登记时间：２０１２年５月４日上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：００；

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：３３３０００； 传真号码：０７９８－８３９９１２６。

五、其他事项

１、股东大会联系人：李毅；

２、联系电话：０７９８－８３９９１２６；

３、传真电话：０７９８－８３９９１２６；

４、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一二年四月七日

附件（一）：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托人（盖章或签名）：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：２０１２年 月 日

江西黑猫炭黑股份有限公司

２０１１年度募集资金存放和使用情况的

专项报告

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司 ２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８４７号文件核准，公司于２０１１年１月向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４９，９００，０００ 股，每股面值为人民币１元，增发价格为９．１６元／股，总计募集资金４５７，０８４，０００．００元，扣除发行费用１４，６４９，９００．００元后，募集资金净额为４４２，４３４，１００．００元。募集资金已于２０１１ 年１月２７日全部到位并存入公司在中国银行景德镇市分行开设的账号为１９９２０９４９９２７０的募集资金账户。中磊会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中磊验字［２０１１］第０００４号《验资报告》。

根据公司《非公开发行股票预案》中非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺，募集资金将用于“增资邯郸黑猫，用于新建年产１６万吨炭黑工程项目”。于２０１１年１月２８日，公司将本次募集资金净额４４２，４３４，１００．００元转入公司控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司在中国建设银行股份有限公司磁县支行开设的账号为１３００１６４８１０８０５０５０５５８７的募集资金账号。

（二）募集资金使用及结余情况

截止２０１１年１２月３１日，邯郸黑猫炭黑有限责任公司募集资金专户余额为２．７３万元，期间募集资金具体使用情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金净额 ４４，２４３．４１

加：利息收入 ２７．００

减：募投项目支出 ４４，２６６．９４

减：手续费支出 ０．７４

结余金额 ２．７３

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，根据《公司法》、《证券法》》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司的实际，公司制定了《募集资金使用管理办法》。于２０１１年１月１７日，公司与保荐机构国盛证券有限公司（以下简称“国盛证券”）、募集资金存储银行（中国银行股份有限公司景德镇分行、中国建设银行股份有限公司磁县支行）签订了三方监管协议，该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求。公司严格执行募集资金管理办法和三方监管协议的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截止２０１１年１２月３１日募集资金专户存储情况如下：

开户银行 银行帐号 期末余额（万元）

中国建设银行股份有限 １３００１６４８１０８０５０５０５５８７ ２．７３

公司磁县支行

中国银行景德镇市分行 １９９２０９４９９２７０ －

三、２０１１年度募集资金实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况：

见后附《募集资金使用情况对照表》

２、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

２０１１年度，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

３、募集资金项目先期投入及置换情况

为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截止２０１１ 年１月３１日，公司以自筹资金２２，０７５．１９万元预先投入募集资金项目。 ２０１１年２月１６日，公司三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金２２，０７５．１９万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金项目先期投入及置换事项业经中磊会计师事务所有限责任公司审核，并于２０１１年２月１２日出具中磊专审字［２０１１］第００４０号《关于江西黑猫炭黑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年度，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

２０１２年４月５日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：本年度实现的效益取数为邯郸黑猫炭黑有限责任公司２０１１年度实现的净利润。