证券时报多媒体数字报

证券简称：空港股份 证券代码：６００４６３ 编号：临２０１２－００５

北京空港科技园区股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

暨召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２０１２年３月２６日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年４月５日在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开，应出席董事六人，实出席董事六人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《２０１１年年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》。公司拟进行２０１１年度利润分配，以２０１１年末２５，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发现金２，５２０万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，２０１１年年度审计费用拟定为４２万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议通过了《公司２０１１年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议通过了《关于坏账核销的议案》。截止２０１１年１２月３１日，公司经确认无法收回的应收账款坏账共计４７０，７５６．８２元，根据公司坏账计提采用的账龄分析法，以前年度已计提坏账准备４６０，１４０．０２元。为了真实反映企业财务状况，公司对以上坏账核销处理，本次核销影响２０１１年当期损益１０，６１６．８０元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。公司本次计提存货跌价准备９，９１６，８２０．６９元，影响公司２０１１年当期损益５，９５０，０９２．４１元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、审议通过了《关于聘任柳彬先生为董事会证券事务代表的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

本公司董事会决定于２０１２年４月２７日在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开公司２０１１年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

１、 会议时间：２０１２年４月２７日上午１０：００

２、 会议地点：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室

３、 会议召集人：公司董事会

４、会议审议事项：

（１） ２０１１年年度报告及摘要；

（２） ２０１１年年度董事会工作报告；

（３） ２０１１年年度监事会工作报告；

（４） ２０１１年年度财务决算报告；

（５） ２０１１年年度利润分配预案；

（６） 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；

（７） 关于２０１２年日常关联交易预计的议案；

５、出席会议对象：

（１） 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

（２） ２０１２年４月２５日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；

（３） 公司聘请的律师。

６、会议登记办法：

（１） 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

（２） 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（３） 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

（４） 出席会议股东及股东代理人请于２０１２年４月２６日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

７、其他事项：

会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４０５室

联系电话：０１０—８０４８９３０５

传真电话：０１０—８０４８９３０５

联系人：柳彬

邮政编码：１０１３１８

北京空港科技园区股份有限公司董事会

２０１２年４月５日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

注：１、就决议案委托人可在“同意”、“ 反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称：空港股份 证券代码：６００４６３ 公告编号：临２０１２－００６

北京空港科技园区股份有限公司

关于２０１２年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计交易额度：累计不超过５，２００万元；

● 本预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司于２０１２年４月５日召开的第四届董事会第二十六次会议，以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司２０１１年度日常关联交易预计发生额为４０００万元，实际发生额为

３，８０９．４４万元，全年关联交易总额未超出年初预计值。根据２０１１年公司发生的关联交易情况和公司发展预测，预计２０１２年公司与关联方之间发生的关联交易总额为５，２００万元。

公司２０１１年关联交易执行情况及２０１２预计情况具体如下：

单位：万元

上述关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

二、关联方介绍

（一）北京天竺空港工业开发公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：１９９３年９月１５日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：杭金亮

注册资金：８，８００万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

（二）北京天利动力供热有限公司

关联关系：受同一控制人控制

成立时间：１９９７年９月２３日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区

法定代表人：翟国欣

注册资金：２，９８０万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：供热服务；水暖安装、维修。

（三）北京空港天威水暖电工程有限公司

关联关系：受同一控制人控制

成立时间：２００３年１月２９日

住 所：北京市顺义区空港工业区Ｂ区

法定代表人：张广民

注册资金：５００万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的意见

公司将２０１２年关联交易预计事项的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表独立意见如下：

１、２０１２年日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

２、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，２０１２年日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

３、２０１２年日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件

１、 第四届董事会第二十六次会议决议；

２、 独立董事事前认可、独立意见。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

２０１２年４月５日

证券简称：空港股份 证券代码：６００４６３ 编号：临２０１２－００７

北京空港科技园区股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第十四次会议于２０１２年４月５日下午２：００在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司《２０１１年年度报告及摘要》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年全年的经营管理和财务状况；

３、未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《２０１１年度监事会工作报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《２０１１年度财务决算报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《２０１１年度利润分配预案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于坏账核销的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于计提存货跌价准备的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《关于公司２０１１年度履行社会责任报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

２０１２年４月５日